Кто с кем судится

Число приговоров в России за отмывание средств, полученных преступным путем, стало расти. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Судебным департаментом при Верховном суде.

“Ъ” стали известны аргументы «Транснефти» в кассационной жалобе по спору со Сбербанком на 66,5 млрд руб. По мнению трубопроводной компании, отказавший ей апелляционный суд вынес немотивированное решение. В частности, он проигнорировал, что банк сам настаивал на сделке с валютными опционами и исказил информацию о ее рисках. В «Транснефти» подчеркивают, что апелляция отклонила принятое в пользу компании решение суда первой инстанции, не пояснив причин. В Сбербанке парируют аргументы «Транснефти» и уверены в своей правоте. Юристы склонны разделить мнение банкиров, но не сомневаются, что точку в споре поставит только Верховный суд.

До сих пор в спорах о блокировках банками клиентских счетов, число которых постоянно растет, суды в большей степени проявляли заботу о гражданах. Переломить ситуацию может вмешательство в один из подобных споров Верховного суда (ВС), который счел доводы банка убедительными для вынесения разбирательства на рассмотрение коллегии по гражданским делам. Участники рынка надеются, что ее решение может снять существенную часть спорных вопросов в применении антиотмывочного закона в отношении физлиц.

Арбитражный суд Москвы в понедельник отказал Среднерусскому банку Сбербанка России в банкротстве Эдуарда Сагалаева, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом АО КБ "Русский Инвестиционный Альянс" (Риабанк), говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Сбербанк России в курсе кассационной жалобы "Транснефти" по спору о сделке с производными финансовыми инструментами (деривативами), кредитная организация изучит доводы компании и направит свои возражения в суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Платежный сервис ChronoPay подал к Тинькофф-банку иск на 5,1 млн руб. с целью возместить убытки за отказ кредитной организации от исполнения договора эквайринга, следует из базы Арбитражного суда Москвы. В ChronoPay сетуют, что из-за действий банка сервис потерял треть клиентов. В банке уверены, что договор расторгнут в точном соответствии с его пунктами. Эксперты считают, что у ChronoPay мало шансов на выигрыш.

"Транснефть" подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда по иску компании к Сбербанку на 67 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" советник президента трубопроводной монополии, пресс-секретарь Игорь Демин.

Альфа-банк обратился в Мещанский суд Москвы и Арбитражный суд Москвы с исками о взыскании задолженности с бизнесмена Алексея Хотина и подконтрольных ему компаний, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Московский арбитражный суд в четверг отказал основателю Межпромбанка (МПБ) Сергею Пугачеву в пересмотре по новым обстоятельствам иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий МПБ) о привлечении его, Марины Илларионовой, Александра Диденко и Алексея Злобина к субсидиарной ответственности по обязательствам МПБ на сумму 75,6 млрд рублей.

Российское представительство платежной системы ChronoPay - компания "Хронопэй Восток" - подала жалобы в Банк России и суд на расторжение Тинькофф банком договора об эквайринге (прием к оплате платежных карт). пишет РБК со ссылкой на копию жалобы к регулятору.

Находившиеся в международном розыске сообщники бывшего главы "БТА банка" Мухтара Аблязова добровольно вернулись в Казахстан, сообщила пресс-служба Нацбюро по противодействию коррупции республики.

Верховный суд США в понедельник вмешался в дело, имеющее очень важное значение для отрасли кредитных карт. Он заявил, что рассмотрит государственные антимонопольные претензии к American Express Co., которая запрещает торговым точкам подталкивать клиентов к использованию карт с более низкой комиссией, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления АКБ «ИнтрастБанк» Бориса Епифанова и взыскании с него 6,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу АФК "Система" на свое решение, которым были признаны законными действия судебных приставов-исполнителей, наложивших запрет на получение АФК "Система" и ее дочерним АО "Система-Инвест" дивидендов по акциям, арестованным в рамках дела по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей.

Суд удовлетворил исковые заявления конкурсного управляющего обанкротившегося Татфондбанка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на общую сумму 20,53 млрд рублей. Об этом сообщается в отчете конкурсного управляющего, опубликованном в пятницу.

«Хоган Лавеллз», представляющая интересы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсного управляющего Межпромбанка в споре с его бывшим владельцем экс-сенатором Сергеем Пугачевым, опровергла комментарии представителей Пугачева по решению суда по трастовому иску. Заявление юристов «Хоган Лавеллз» опубликовало АСВ.

Кредиторам лопнувшего Пробизнесбанка удалось убедить суд в техническом характере сделок с дочерними банками и добиться исключения их из реестра кредиторов. В результате сумма требований кредиторов в реестре Пробизнесбанка может быть уменьшена на 58 млрд руб., а контроль над процессом банкротства могут получить независимые кредиторы. Однако нынешние санаторы бывших «дочек» Пробизнесбанка с решением суда не согласны и намерены оспорить его.

Высокий суд Англии разрешил Агентству по страхованию вкладов (АСВ) взыскивать активы экс-сенатора от республики Тува и бенефициара обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева, которые он он передал в трасты. В том числе в эти активы входит вилла на острове в Карибском море, сообщает АСВ, выступающий по этому судебному делу истцом.

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом АО "Банк социального развития "Резерв", говорится в материалах суда.

Министерство культуры РФ подало иск о взыскании более 330 млн рублей к Россельхозбанку в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как пояснили ТАСС в Северо-Западной дирекции Минкультуры, которая выступает третьим лицом, ведомство требует вернуть деньги по банковской гарантии на работы по реставрации старейшей в стране Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Преображенский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии бывшего исполняющего обязанности председателя правления МАСТ-банка Александра Чеметова, обвиняемого в хищении более 5,6 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Арбитражный суд Дагестана продлил конкурсное производство до 6 апреля следующего года в отношении обанкротившегося банка ''Экспресс'' (Махачкала). Об этом сообщила ТАСС в среду руководитель пресс-службы суда Фериде Алипулатова.

Совладелец крупного онлайн-ритейлера "Юлмарт" Дмитрий Костыгин задержан по уголовному делу о мошенничестве с кредитом Сбербанка, вину он не признает, сообщил РИА Новости юрист бизнесмена.

13 225 граждан и индивидуальных предпринимателей были признаны банкротами за шесть месяцев этого года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их количество увеличилось на 79%. Это следует из отчетов арбитражных управляющих, раскрытых в «Федресурсе», с которыми ознакомились «Известия». По словам экспертов, кредиторам нужны деньги «здесь и сейчас», поэтому признание заемщиков банкротами и реализация их имущества выгоднее, чем ожидание погашения долга в рамках реструктуризации. К тому же не все должники справляются со смягченным графиком расплаты и вновь выходят на банкротство, отметили юристы. По их мнению, суды продолжат чаще выносить решения о банкротстве граждан.

Генеральная прокуратура России добилась через суд взыскания в бюджет 1,4 млрд рублей с банка, через который из России выводились средства преступной группой, возглавляемой главой инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильямом Браудером.

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление собственников банка "Югра" о незаконности двух приказов Центрального Банка (ЦБ) РФ, сообщили РАПСИ в суде.

Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий суд Москвы приговорил к восьми годам колонии владельца банка «Евротраст», бывшего главу комиссии Ассоциации российских банков (АРБ) по ипотечному кредитованию Андрея Крысина. Его подельник, бывший председатель правления банка Петр Журин получил шесть лет лишения свободы. Оба они, а также четверо их сообщников, также получивших различные сроки, признаны виновными в хищении у вкладчиков более 3,5 млрд рублей ($87 млн по курсу на момент совершения преступления). Одним из крупнейших вкладчиков этого небольшого московского банка было ПАО «Уралкалий», потерявшее в нем $35 млн.

Москва сомневается в правомерности решения Кипра по уголовному делу, касающемуся операций с акциями "Газпрома", рассчитывает, что это дело не будет политизироваться, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Банк России считает обоснованным решение суда по спору Сбербанка и "Транснефти", заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на XII международном форуме "Российский рынок производных финансовых инструментов".