Понедельник, 14.10.2019
×
Новости экономики Финансовый прогноз (прогноз на неделю) 13.10.2019

В России стало расти число приговоров за отмывание средств

- -
Аа +

Число приговоров в России за отмывание средств, полученных преступным путем, стало расти. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Судебным департаментом при Верховном суде.

Если в 2012 году по статьям о легализации (отмывании) средств (ст. 174 и 174.1 УК РФ) было осуждено 123 человека, то в 2015 году - уже 311, в 2016-м - 417, за первое полугодие 2017 года - 201 человек.

В 2013 году статьи УК об отмывании средств были усовершенствованы. Они стали заменой отсутствия полноценного института конфискации имущества за преступления - эти статьи предполагают обращение отмытых средств в доход государства. В этом году, согласно данным Судебного департамента, сумма признанных судами легализованных средств, подлежащих обращению в доход государства, рекордно выросла. В 2012 году она составляла 23 млн рублей, в 2014 - 17,7 млн, в 2015 году упала до 749 тысяч рублей. В 2016 году она выросла до 825 млн рублей, а за первое полугодие составила 1,36 млрд рублей.

Проблемы в практике

О низкой практике применения антиотмывочных статей УК ранее неоднократно заявлял Росфинмониторинг. Летом прошлого года Верховный суд России разработал специальное постановление, где разъяснил, что отмывание денежных средств следует рассматривать как самостоятельный вид преступления, а не как дополнительную квалификацию. Пленум пояснил, что для признания средств, полученных преступным путем, не всегда обязателен вступивший в силу приговор за это преступление, судьи могут учитывать и другие материалы, подтверждающие преступное происхождение имущества. Например, при продаже браконьерской черной икры в Астраханской области, легализации похищенных из музея картин, если похитителей не нашли и т. д. ВС напомнил, что предметом отмывания могут быть средства от неуплаты налогов, а также товары, незаконно перемещаемые через таможенную или государственную границу.

Согласно судебной статистике, в 90% статьи об отмывании средств были применены как дополнительная квалификация к другим видам преступлений, "основной" статьей она стала лишь для 20 из 201 осужденного в этом году за отмывание средств.

Оценка ФАТФ

В ближайшее время оценку России должна дать ФАТФ - межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, созданная в 1989 году. ФАТФ разрабатывает стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и оценивает соответствие национальных систем этим стандартам. Она объединяет 35 стран, Россия присоединилась к ней в июне 2003 года. По данным Росфинмониторинга, ранее чаще всего статьи 174 и 174.1 УК РФ применяла ФСКН при расследовании наркопреступлений, сейчас "финансовая разведка" более плотно работает в этих вопросах с МВД. Между тем, как сообщил в сентябре на заседании комитета Совета Федерации по проблемам профилактики наркомании замдиректора Росфинмониторинга Олег Крылов, Росфинмониторинг разработал поправки в антиотмывочные статьи УК РФ, которые упростят расследование таких уголовных дел.

 

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все кто с кем судится »
- -
46

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]