Кто с кем судится

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил отказ в заявлении Сбербанка о взыскании с четырех бенефициаров «Юлмарта» более 1 миллиарда рублей убытков, говорится в определении суда.

Отец полковника Дмитрия Захарченко Виктор признал себя виновным в растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) и возместил ущерб, заявил во вторник в суде адвокат другого фигуранта Вячеслав Леонтьев.

Арбитражный суд Москвы по заявлению санируемого Промсвязьбанка арестовал 7,4 млрд рублей на счете компании "Минга менеджмент лимитед"(MingaManagement Limited, Кипр) в Промсвязьбанке, следует из материалов суда.

Компания Fusion GPS и ее глава Гленн Симпсон просят суд в США оставить без рассмотрения скорректированный иск о клевете, поданный к ним владельцами "Альфа-Групп" Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Германом Ханом из-за публикации информации, содержащейся в так называемом "досье на Трампа".

Арбитражный суд Москвы 2 февраля решит вопрос о включении криптовалюты в конкурсную массу, сообщил РАПСИ финансовый управляющий Алексей Леонов.

Сбербанк и проживающий в США коллекционер Юрий Трайсман уведомили федеральный суд Коннектикута о полном урегулировании спора вокруг московского ТЦ.

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу Агустина Моралеса-Эскомильи, обвиняемого в организации хищения свыше 1,6 миллиарда рублей АО "Таурус Банк", сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Суд разрешил Комиссии по ценным бумагам и биржам США заморозить $600 млн. В заявлении комиссии говорится, что эти средства были привлечены криптовалютным банком AriseBank в рамках ICO — процедуры первичного размещения токенов. Замороженные средства — это часть суммы в $1 млрд, которые банк планировал привлечь в рамках первичного размещения.

Коллегия Верховного суда (ВС) по гражданским спорам признала правоту Сбербанка, отказавшего клиенту-физлицу в выдаче вклада наличными при подозрении в легализации средств. При всей важности борьбы с подозрительными финансовыми операциями это решение ВС может побудить банки избегать под надуманными предлогами выдачи средств наличными и зарабатывать на комиссиях за перевод их на счет в другой банк, отмечают эксперты.

Высокий Суд Правосудия Англии и Уэльса разрешил Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое выступает конкурсным управляющим Межпромбанка, реализовать трастовые активы бывшего владельца банка Сергея Пугачева. Вырученные средства пойдут на пополнение конкурсной массы банка в интересах кредиторов, говорится в сообщении АСВ.

Мосгорсуд признал законным возврат в прокуратуру уголовного дела в отношении бывшего вице-президента ОАО "Пробизнесбанк" Вячеслава Казанцева и еще семи человек, обвиняемых в хищении 2,4 миллиарда рублей, принадлежащих кредитной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит 5 февраля заявление госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" о взыскании с адвоката Дмитрия Якубовского и еще шести бывших руководителей банка "Монолит" 6,4 миллиарда рублей, говорится в определении суда.

Арбитражный суд Москвы отказал ПАО «Промсвязьбанк» в принятии обеспечительных мер в виде запрета исполнять требования миноритарного акционера о возврате депозитов на сумму более 11 миллиардов рублей, говорится в определении суда.

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение о привлечении по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) двух бывших руководителей АКБ "Русский земельный банк" к субсидиарной ответственности в виде взыскания с них 3,1 миллиарда рублей, говорится в постановлении суда.

Арбитражный суд Вологодской области оставил без движения до 19 февраля заявление Центрального банка (ЦБ) России о признании банкротом АО «Коммерческий банк «Северный Кредит», говорится в материалах суда.

Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник подтвердил вердикт Арбитражного суда Москвы, который 18 октября 2017 года решил взыскать с кипрской компании Willow River Russian Housing Developments Ltd в пользу санируемого банка "Траст" $40,6 млн ($30,3 млн - основной долг) и 363,5 млн рублей (200 млн рублей - основной долг) по двум кредитам.

Пока АФК «Система» ждет от Сбербанка кредит на 40 млрд руб., необходимый для расчета с «Роснефтью», госбанк через суд пытается взыскать долг с контролируемого АФК одежного ритейлера Concept Group. Иск касается кредитной линии на 1,7 млрд руб.

В пятницу в Апелляционном суде Англии завершились открытые слушания по долгу Украины перед Российской Федерацией на $3 млрд, рассмотрение дела продолжится в заочном формате до 5 февраля.

Сбербанк России подал иск в Дзержинский районный суд Петербурга к компании Concept Group (ритейлер одежды, входит в АФК "Система"), сообщается на сайте суда.

Финансовая группа "Будущее" требует в суде взыскать с санируемого банка "Открытие" 7,3 млрд рублей, свидетельствуют материалы Арбитражного суда Москвы.

Президиум Мосгорсуда признал законным решение о возврате в прокуратуру уголовного дела в отношении экс-главы "Моего Банка" Киры Андриановой и его бывшего владельца Глеба Фетисова, обвиняемых в растрате денежных средств на сумму порядка двух миллиардов рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Высокий суд Лондона поддержал требования крупнейшего госбанка РФ Сбербанка и фондов семейства Franklin Templeton к Международному банку Азербайджана, связанные с реструктуризацией его долгов, следует из решения Высокого суда Лондона, с которым ознакомился Рейтер.

Как рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, мировое соглашение с «Транснефтью» не скажется на финансовых показателях Сбербанка. Объясняется это тем, что урегулирование спора не предусматривало денежных выплат.

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Промсвязьбанка к НПФ «Будущее» Бориса Минца, НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие» (последние входят в группу «Сафмар»), а также к управляющим компаниям этих фондов — EG Capital Partners, IQG Asset Management, «УК Управление инвестициями» и бывшему контролирующему акционеру банка — Promsvyaz Capital B. V., бенефициарами которой являются Дмитрий и Алексей Ананьевы, следует из материалов суда.

Арбитражный суд Москвы 22 января зарегистрировал апелляционную жалобу банка "Югра" на решение суда, который 18 декабря 2017 года признал законным приказ ЦБ РФ об отзыве у "Югры" лицензии на осуществление банковских операций, следует из картотеки суда.

Окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Нацбанка Казахстана и снял арест с активов Нацфонда, которые находились на хранении в американском Bank of New York Mellon, сообщается на сайте Министерства юстиции Казахстана.

Санируемый Центробанком через механизм Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) Промсвязьбанк подал иск к негосударственным пенсионным фондам (НПФ) «Будущее», «Сафмар», «Доверие», управляющим компаниям этих фондов — EG Capital Partners, IQG Asset Management, «Управление инвестициями», а также к бывшему контролирующему акционеру банка — компании Promsvyaz Capital B. V., следует из картотеки дел Арбитражного суда города Москвы. В качестве третьих лиц выступают Банк России, Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Представители бывшего руководства банка "Югра", лишившегося лицензии в июле прошлого года, подали апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы по делу об оспаривании отзыва лицензии. Об этом сообщает пресс-служба бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина.

Включение банковских клиентов, заподозренных в сомнительных операциях, в черный список с запретом на проведение операций оказалось не столь эффективной мерой. Такой список рассылается ЦБ по банкам с прошлого лета, однако, как выяснил “Ъ”, для возобновления банковского обслуживания попавшим в него клиентам зачастую достаточно сменить юрлицо. Судебная практика складывается в пользу таких клиентов, а учитывая, что в черном списке не фиксируются данные о бенефициарах и руководстве компаний, возникают риски массового обхода заградительных мер.

Бывший председатель правления и акционер одного из московских банков был задержан в Монако по делу о мошенничестве на 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.