Четверг, 28.03.2024
×
Доллару конец. С НДФЛ не все просто. Долги россиян растут. Экономика за 1001 секунду

Экс-глава одного из московских банков задержан в Монако по делу о мошенничестве

Аа +
+1 -0

Бывший председатель правления и акционер одного из московских банков был задержан в Монако по делу о мошенничестве на 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

"Задержанный совместно с соучастниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента денежные средства в размере 500 миллионов рублей", — отметили в ведомстве. Чтобы скрыть факт мошенничества, злоумышленники перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанную сумму в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей. Помимо этого, фигуранты дела заключали кредитные договоры с фиктивными юридическими организациями.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество), в отношении банкира была избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

В столичном управлении МВД РФ подчеркнули, что была также установлена причастность к совершению указанных преступлений не только задержанного, но и его бывших заместителя и руководителя управления развития ипотечного кредитования банка, а также бывших руководителя департамента кредитных операций и внештатного работника финансового учреждения.

По данным СМИ, задержанным является бывший председатель правления и президент Инвестиционного торгового банка Владимир Гудков.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все кто с кем судится »
+1 -0
308
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Доллару опять конец Доллару опять конец Российское счастье. Число долларовых миллиардеров выросло. Пересмотр приватизации. С прогрессивным налогом не все однозначно. Карту «Мир» отключают от мира. Налоговый вычет на лечение животных. Долги россиян за ЖКХ и по кредитам. Доллару опять конец. Егор Сусин: Обязательства США Егор Сусин: Обязательства США Чистые внешние подобрались к $20 трлн. Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Почему факторинг продолжает расти даже при высоких ставках Центробанка? Как фондируются факторинговые компании и что они сегодня предлагают своим клиентам? О ситуации на российском рынке факторинга, его динамике и тенденциях Павлу Самиеву, генеральному директору аналитического центра «БизнесДром» рассказал Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »