Росфинмониторинг

ФНС работает над созданием Big Data по расходам граждан.

Законопроект «Знай своего клиента» отозван из Госдумы и внесен повторно.

Центробанк раскрасит всех корпоративных клиентов российских банков в зависимости от их риск-профиля по сомнительным операциям.

О ситуации на рынке микрофинансирования и о практических аспектах работы МФО в ужесточившихся условиях регулирования порталу Finversia.ru рассказал Леонид Корнилов, управляющий партнер финансовой группы Finbridge, в состав которой входят несколько финансовых сервисов, в том числе крупные МФО «Деньги сразу», OneClickMoney и другие.

Об итогах работы СПКФР в 2019 году и планах на 2020 год в интервью Finversia.ru рассказывает председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР), исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев.

Школа финансового мониторинга и контроля при поддержке Ассоциации инвестиционных платформ проводит 12 февраля 2020 года в 16.30 целевой (внеплановый) инструктаж по теме: «противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для операторов инвестиционных платформ».

Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы, а также технологии - в еженедельном обзоре новостей компании Xcritical.

Российский рынок акций оказался самым доходным в мире. Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими сбережениями. Власти планируют привлечь 1 триллион рублей россиян на добровольную накопительную пенсию. Центробанк зачищает отрасли негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. Две трети частных инвесторов считают инвестиции в золото гарантией защиты сбережений. Эксперты нашли среди россиян миллион потенциальных банкротов. Криптовалюты объявят вне закона. МВД разрабатывает технологию арестов криптоактивов россиян. Через год после зачистки - что происходит с отраслью форекс в России.

В Росфинмониторинге рассказали, как будут готовить специалистов для борьбы с «отмывочной индустрией». 4 сентября прошла презентация «дорожной карты» по развитию системы обучения и оценки кадров в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Александр Мурычев, член Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, в интервью порталу Finversia.ru рассказал о вступившем в силу ФЗ-238, о первом частном банке, который провёл аттестацию своих работников, и о том, что с 1 января 2020 года профессиональная независимая оценка квалификаций станет обязательной для компаний с госучастием.

В штаб-квартире Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 10 июля прошла презентация дорожной карты «по обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификаций специалистов финансового рынка» и состоялось заседание Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка.

Круглый стол с таким названием состоялся 26 июня в конференц-зале РСПП по инициативе Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности и МБК «INTERBANKCLUB.com». Его участники обсудили, как не переусердствовать в вопросах комплаенса, остаться клиентоориентированным банком и при этом не навлечь на себя гнев контролирующих органов.

Ситуацию в ломбардном бизнесе и его перспективы 31 мая в конференц-центре EVENT-ХОЛЛ «ИнфоПространство» обсудили участники III Форума ломбардов России. Организаторами мероприятия выступили Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Национальное объединение ломбардов (НОЛ).

Андрей Емелин, председатель Национального совета финансового рынка, в интервью порталу Finversia.ru рассказал об основных результатах НСФР, которые удалось достичь с начала года, планах на ближайшее будущее и Национальном молодёжном финансовом клубе «Афина».

Минимальный порог по финансовым сделкам, которые подлежат контролю со стороны Росфинмониторинга, может быть повышен с нынешних 600 тысяч до 1 млн рублей. Соответствующее предложение Банка России 14 мая 2019 года было одобрено в ходе заседания Комитета по финансовому рынку Госдумы.

Как стало известно “Ъ”, данные клиентов банков из черного списка ЦБ отказников по антиотмывочному законодательству оказались в интернете. Речь идет примерно о 120 тыс. граждан и компаний. По оценке экспертов, это первый случай появления в открытом доступе информации, которая так или иначе связана с Банком России. Юристы отмечают, что многие клиенты попадают в черный список случайно, но помимо проблем с банками у них теперь могут возникнуть дополнительные сложности, например, при устройстве на работу. В самом ЦБ и Росфинмониторинге настаивают на невозможности утечек. Но IT-эксперты считают, что вина лежит именно на Банке России из-за ошибки в проектировании системы безопасности передачи данных.

Мифы и реальность о налогах при переводах с карты на карту.

Строительный сектор, сфера услуг и оптово-розничная торговля были основными отраслями экономики с запросом на сомнительные операции в прошлом году, говорится в обзоре Центрального банка.

«А Васька слушает да ест» - примерно по такому пути пошли многочисленные компании «около форекса» после событий 27 декабря прошлого года.

Составил объем теневой экономики в России в 2018 году.

В «ОПОРЕ РОССИИ» создан комитет по финансовым рынкам. О том, какие задачи ставятся перед комитетом и каковы основные проблемы у малого бизнеса, портал Finversia.ru беседовал с его председателем, Павлом Самиевым, генеральным директором аналитического агентства «БизнесДром».

Обеспечение информационной безопасности в банках – задача, которая никогда не может быть решена полностью на 100%, поскольку киберпреступники неустанно ищут новые инструменты и подходы для того, чтобы похищать либо средства со счетов банковских организаций, либо деньги со счетов банковских клиентов. О том, на чем следует делать акцент сейчас при обеспечении ИБ, о наиболее актуальных вызовах и рисках в этой сфере и о том, как могут помочь банкам решения и сервисы компании «Фродекс», рассказал в интервью NBJ директор компании Андрей Луцкович.

2018 год стал для Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка годом, когда мы масштабировали свою работу.

О результатах деятельности Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) в 2018 году и о планах на предстоящий год обозреватель портала Finversia.ru побеседовал с генеральным директором СПКФР Дианой Маштакеевой.

В рамках собрания, помимо решения организационных вопросов, представители государственных органов и финансовых организаций России поздравили Национальный совет финансового рынка с 5-летием с момента создания.

6 декабря 2018 года в Москве состоялось юбилейное общее собрание Национального совета финансового рынка, на котором, помимо решения организационных вопросов, представители государственных органов и финансовых организаций поздравляли НСФР с успешной работой в своей первой пятилетке, а один из членов президиума даже сравнил организацию с лёгкой кавалерией, которой, возможно, еще не всегда хватает веса, но которая быстро запрягает, а потом быстро и эффективно атакует. Сравнение понравилось всем.

Актуальные вопросы сопряжения запросов рынка труда и системы подготовки кадров, в том числе в финансовой сфере, обсудили участники IV Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России». Мероприятие прошло 6 декабря в столичном отеле Hyatt Regency Petrovsky Park.

26 ноября 2018 года Национальному совету финансового рынка исполняется 5 лет; мы подводим итоги первого пятилетия нашей жизни и работы на финансовом рынке.

Как правильно отменить валютный контроль.

Блокчейн: что происходит и надо ли быть «первым вторым».