Кто с кем судится

Банк "Открытие" получил от Михаила Гуцериева первый транш в соответствии с мировым соглашением об урегулировании убытков, понесенных в рамках санации Бинбанка, свидетельствует отчетность кредитной организации по РСБУ за первый квартал 2021 года.

Мещанский суд Москвы не стал в пятницу рассматривать ходатайство защиты о возврате в прокуратуру дела обвиняемого в растрате 2,5 млрд рублей основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов, уточнили ТАСС в пресс-службе суда.

Суд в Кузбассе приговорил к 6 годам лишения свободы бывшего председателя совета директоров «Новокузнецкого муниципального банка» (НМБ) за злоупотребление полномочиями, в результате которых банк потерял более 3,2 млрд рублей и был лишен лицензии. Осужденный в течение трех лет находился в розыске, сообщается в четверг на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

Банк России подал в Арбитражный суд Свердловской области иск о ликвидации банка "Нейва", у которого ранее была отозвана лицензия, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Иск был подан 11 мая.

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование дела о растрате в отношении президента «Прайм Финанс» банка Михаила Табунова и кассира кредитного учреждения Майи Алексеевой, сообщили РАПСИ в пресс-службе ведомства.

Арбитражный суд Москвы возвратил АО "Красный гидропресс" заявление о признании несостоятельным (банкротом) ПАО АКБ "Проминвестбанк", говорится в определении суда.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа к структурам бывшего бенефициара банка "Югры" на 210,5 млрд рублей, самого бизнесмена в числе ответчиков нет, свидетельствуют материалы суда.

Кредиторы банка "Русский стандарт" - Pala Assets Holdings Limited и Aleia Trading - просят Верховный суд России пересмотреть отказ в их исках о взыскании более 3 миллиардов рублей убытков с акционеров и руководителей банка, в том числе с председателя его совета директоров Рустама Тарико.

Четвертый арбитражный апелляционный суд признал незаконным переоформление лицензии на нефтегазовое месторождение в Якутии с крупного должника банка "Югра" - АО "Иреляхнефть" - на ООО "Иреляхское".

Арбитражный суд Москвы назначил экспертизу подписей бывшего председателя совета директоров Внешпромбанка Елены Лириной в рамках дела о привлечении к субсидиарной ответственности семнадцати бывших руководителей банка и взыскании с них около 217 миллиардов рублей, говорится в определении суда.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое выступает конкурсным управляющим разорившегося в 2010 г. "Славянского банка", подало от имени банка заявление в суд с требованием признать банкротом Матвея Урина, бывшего владельца этого банка и ряда других кредитных организаций.

Банк "Траст" подал в Арбитражный суд Москвы еще один иск к АО "Вандеркинд" (подконтрольно Александру Мамуту, развивает по франшизе сеть магазинов детских игрушек Hamleys), на этот раз сумма требований составила 2,597 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск на 210,5 млрд рублей к бывшему бенефициару банка "Югра" Алексею Хотину и связанным с ним компаниям, свидетельствуют материалы суда.

Адвокат бывшего председателя правления ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина, обвиняемого в шести эпизодах злоупотребления полномочиями, заявил во вторник ходатайство о проведении судебной бухгалтерской экономической экспертизы, сообщает корр. ТАСС из зала суда.

Акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов, по заявлению которого было возбуждено уголовное дело в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви и его коллег и который признан по делу потерпевшим, попросил Мещанский суд учесть, что ущерб по этому делу уже возмещен.

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о взыскании по иску Сбербанка со швейцарской New Stream Trading AG 5,8 млрд рублей. Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу иностранной компании.

Арбитражный суд Москвы привлек Агентство по страхованию вкладов третьим лицом в процесс по иску банка "Траст", требующего взыскать более 34,7 миллиарда рублей с АО "Открытие Холдинг", головной структуры финансовой группы "Открытие" и бывшего основного владельца банка "ФК Открытие".

Банк ВТБ планирует обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании банкротом АО «Открытие холдинг». Соответствующее уведомление размещено на сайте «Федресурс».

Апелляционный суд Парижа поддержал позицию министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску украинского Ощадбанка на 1,3 млрд долларов, сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-начальника блока финансовых рынков и бывшего члена правления Промсвязьбанка Дмитрия Иванова по делу о хищении. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Банк «Тинькофф» подал в Арбитражный суд города Москвы иск к компании «Мобильные телесистемы» (МТС). Сумма исковых требований превышает 1,1 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Московского округа приостановил исполнение судебных актов нижестоящих инстанций о взыскании более 18,5 миллиарда рублей с экс-председателя правления и совладельца разорившегося банка "Образование" Александра Миракова в конкурсную массу банка.

Мосгорсуд взыскал с жены бывшего председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева 17 млн рублей в пользу банка, пишет "Коммерсантъ", решение суда вступило в силу.

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании возбудило уголовное дело в отношении британского банка NatWest Group Plc (бывший Royal Bank of Scotland). Он подозревается в несоблюдении требований законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между банком «Открытие» и группой «Сафмар» в рамках иска на 85,4 млрд рублей к бывшему руководству Бинбанка, сообщили ТАСС в пресс-службе «Открытия».

Тверской районный суд Москвы приговорил к 9 годам лишения свободы собственника ООО КБ «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, сообщили РАПСИ в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

После прокурорских проверок следственные органы в 2020 году возбудили 60 уголовных дел по факту незаконного вывода за рубеж денежных средств кредитных организаций, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП) РФ.

Федеральный суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство российского Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах об отзыве требования о допросе бывшего директора Департамента экономики Банка Литвы Миндаугаса Лейки.

Фонд Baring Vostok пока не намерен выходить из капитала банка «Восточный». Об этом в среду ТАСС сообщил основатель фонда Майкл Калви, обвиняемый по делу о растрате 2,5 млрд рублей кредитных средств банка.

ИФНС России № 9 по Москве планирует обратиться в Арбитражный суд столицы с заявлением о признании «Открытие холдинга» банкротом. Уведомление размещено на сайте «Федресурс».