Суббота, 28.01.2023
×
ТОП 10 схем финансовых пирамид

Суд в Москве заочно арестовал бывшего члена правления Промсвязьбанка по делу о хищении

- -
Аа +

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-начальника блока финансовых рынков и бывшего члена правления Промсвязьбанка Дмитрия Иванова по делу о хищении. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Суд вынес решение о заочном аресте Дмитрия Иванова, он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ („Растрата в особо крупном размере“). Следствие считает его причастным к хищению 102 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее Иванов был объявлен в федеральный розыск. В пресс-службе суда ТАСС подтвердили, что Иванову «избрана мера пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции». Там не смогли предоставить иных личных данных обвиняемого или подробностей его дела.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы заочно арестовал Батраза Плиева — фигуранта дела о хищении денежных средств ПАО «Промсвязьбанк» в размере более 87,2 млрд рублей.

Данные следствия

Расследование по уголовному делу о хищении денежных средств Промсвязьбанка завершено. Его бывшим сотрудникам Николаю Цуканову (вице-президент аппарата правления), Андрею Мукину (руководитель операционного блока), Айгуль Шайхутдиновой (директор клиентской поддержки и разработки продуктов), Ольге Антоновой (начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами), а также Екатерине Багряновой инкриминируется растрата с использованием служебного положения в составе организованной группы и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить управление Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ РФ нарушений при кредитовании, вовлекли в преступную группу восемь бывших сотрудников банка и иностранца для хищения денег. По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники перевели деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B. V. якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка и облигации, выпущенные ООО «ПСН Проперти менеджмент», АО «Промсвязькапитал», PSB Finance S. A. UNDT, деятельность которых контролировалась Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной. После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку, в течение нескольких часов на Кипр были выведены 87,2 млрд рублей. Позже Ананьевы организовали легализацию этих денег. Братья находятся в международном розыске. Также устанавливается имущество соучастников преступления для наложения ареста.

По данным следствия, в отношении оказавших им содействие в совершении растраты Дмитрия Иванова, Батраза Плиева, Сергея Зорина, Ивана Пидлужного осуществляется розыск, поскольку они скрылись после совершенного преступления. Следствием при взаимодействии с ФСБ и МВД России, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых и их соучастников общей стоимостью 90 млрд рублей, на которое наложен арест. В ближайшее время фигуранты уголовного дела и их защитники приступят к процедуре ознакомления с его материалами, по завершении которой оно будет передано в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все кто с кем судится »
- -
5856
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Работаем с котами Работаем с котами Российский рынок начинает «наступление»? Опять предлагают запретить коллекторов. Россияне предпочитают наличные. Алкоголь возвращается, Гарри Поттер уходит. Туфли останутся без примадонны. Халяль на проверке. Россиян отпугивают от сайтов знакомств. Рубль стабилизируется все ниже. Потребительские расходы в США падают, инфляция замедляется Потребительские расходы в США падают, инфляция замедляется Потребительские расходы в США упали в декабре, что привело к снижению темпов роста экономики в 2023 году, в то время как инфляционное давление продолжает ослабевать, что может дать Федеральной резервной системе возможность еще больше замедлить темпы повышения процентных ставок на следующей неделе. Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Председатель правления Ассоциации развития финансового рынка (АРФИН) Алексей Сидоров в интервью журналу «Юрист спешит на помощь» – о преимуществах белорусской юрисдикции для инвесторов, отношении к институту саморегулирования на финансовом рынке и ключевых трендах в развитии форекс-индустрии.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »