Суд в Москве заочно арестовал бывшего члена правления Промсвязьбанка по делу о хищении

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-начальника блока финансовых рынков и бывшего члена правления Промсвязьбанка Дмитрия Иванова по делу о хищении. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Суд вынес решение о заочном аресте Дмитрия Иванова, он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ („Растрата в особо крупном размере“). Следствие считает его причастным к хищению 102 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее Иванов был объявлен в федеральный розыск. В пресс-службе суда ТАСС подтвердили, что Иванову «избрана мера пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции». Там не смогли предоставить иных личных данных обвиняемого или подробностей его дела.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы заочно арестовал Батраза Плиева — фигуранта дела о хищении денежных средств ПАО «Промсвязьбанк» в размере более 87,2 млрд рублей.

Данные следствия

Расследование по уголовному делу о хищении денежных средств Промсвязьбанка завершено. Его бывшим сотрудникам Николаю Цуканову (вице-президент аппарата правления), Андрею Мукину (руководитель операционного блока), Айгуль Шайхутдиновой (директор клиентской поддержки и разработки продуктов), Ольге Антоновой (начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами), а также Екатерине Багряновой инкриминируется растрата с использованием служебного положения в составе организованной группы и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить управление Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ РФ нарушений при кредитовании, вовлекли в преступную группу восемь бывших сотрудников банка и иностранца для хищения денег. По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники перевели деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B. V. якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка и облигации, выпущенные ООО «ПСН Проперти менеджмент», АО «Промсвязькапитал», PSB Finance S. A. UNDT, деятельность которых контролировалась Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной. После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку, в течение нескольких часов на Кипр были выведены 87,2 млрд рублей. Позже Ананьевы организовали легализацию этих денег. Братья находятся в международном розыске. Также устанавливается имущество соучастников преступления для наложения ареста.

По данным следствия, в отношении оказавших им содействие в совершении растраты Дмитрия Иванова, Батраза Плиева, Сергея Зорина, Ивана Пидлужного осуществляется розыск, поскольку они скрылись после совершенного преступления. Следствием при взаимодействии с ФСБ и МВД России, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых и их соучастников общей стоимостью 90 млрд рублей, на которое наложен арест. В ближайшее время фигуранты уголовного дела и их защитники приступят к процедуре ознакомления с его материалами, по завершении которой оно будет передано в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.