Печерский суд Киева арестовал ряд счетов в кипрском филиале Приватбанка, крупнейшего банка Украины, на общую сумму 19 млрд гривен ($766 млн) в рамках расследования дела о махинациях с кредитами рефинансирования Национального банка Украины (НБУ).
Тексты соответствующих постановлений суда опубликованы на сайте Единого государственного реестра судебных решений.
Согласно документам, главное следственное управление Генпрокуратуры Украины проводит досудебное расследование по факту завладения должностными лицами Приватбанка госсредствами НБУ.
Установлено, что должностные лица кредитной организации, злоупотребляя своим служебным положением, в течение 2014 года завладели средствами НБУ на сумму более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование Приватбанка.
Должностные лица банка выдали кредиты объемом от $18 млн до $73 млн 42 подконтрольным предприятиям под залог имущественных прав на товар. Затем эти компании заключили сделки (осуществив 100-процентную предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc.
Поставка товаров пока не состоялась, деньги до настоящего времени не возвращены.
Согласно постановлениям суда, арест накладывается на расчетные счета, открытые для Trade Point Agro Limited, Milbert Ventures Inc., Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd.
Мобильное приложение
обсуждение