Печерский суд Киева арестовал ряд счетов в кипрском филиале Приватбанка, крупнейшего банка Украины, на общую сумму 19 млрд гривен ($766 млн) в рамках расследования дела о махинациях с кредитами рефинансирования Национального банка Украины (НБУ).
Тексты соответствующих постановлений суда опубликованы на сайте Единого государственного реестра судебных решений.
Согласно документам, главное следственное управление Генпрокуратуры Украины проводит досудебное расследование по факту завладения должностными лицами Приватбанка госсредствами НБУ.
Установлено, что должностные лица кредитной организации, злоупотребляя своим служебным положением, в течение 2014 года завладели средствами НБУ на сумму более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование Приватбанка.
Должностные лица банка выдали кредиты объемом от $18 млн до $73 млн 42 подконтрольным предприятиям под залог имущественных прав на товар. Затем эти компании заключили сделки (осуществив 100-процентную предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc.
Поставка товаров пока не состоялась, деньги до настоящего времени не возвращены.
Согласно постановлениям суда, арест накладывается на расчетные счета, открытые для Trade Point Agro Limited, Milbert Ventures Inc., Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd.
Кролики Грефа
Символично, что именно трудный год для всей страны стал годом, когда Сбербанк объявил о своем преобразовании в нечто большее, чем банк. Один только вопрос: а во что именно? И второй вопрос: у вас нет ощущения, что страна становится полем экспериментов экстравагантного менеджера и его БольшеЧемБанка?
Цифровая трансформация
«Цифровая трансформация. Как выжить и преуспеть в новую эпоху», Томас Сибел, издательство «Манн, Иванов и Фербер».
Аркадий Лобас: «Банки будущего станут экосистемами, в основе которых будут цифровые онлайн-платформы»
Цифровая трансформация банков – это объективный процесс, который происходит на наших глазах. Однако серьезные преобразования, происходящие на клиентском уровне, должны поддерживаться соответствующей технологической модернизацией банковских ИТ-систем.
обсуждение