Четверг, 28.03.2024
×
Фондовый рынок России: виды на апрель / Биржевая среда с Яном Артом

Почти 30% операций по обмену криптовалюты блокируются банками

Аа +
- -

Руководителя Департамента международного и публичного права Финансового университета, д.ю.н., профессор Алексеева Диана прогнозирует увеличение процента блокируемых операций с криптовалютами до 70%.

По результатам авторского исследования руководителя Департамента международного и публичного права Финансового университета, д.ю.н., профессор Алексеевой Дианы, в настоящее время 29% банковских операций, связанных с обменом криптовалюты, попадают под внимание финансового мониторинга кредитных организаций. 

Причинами блокировки, как указывается эксперт, является необходимость соблюдения банками требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также отсутствие банковской практики в части мониторинга операций с цифровыми валютами. 

В настоящее время Банк России готовит изменения в Положение Банка России от 2 марта 2012 г. N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», касающиеся признаков сомнительных операций, к которым будут отнесены и действия с цифровыми валютами.

Эксперт прогнозирует увеличение процента блокируемых операций с криптовалютами до 70% после принятия Банком России указанных поправок.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
700
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Рыночная магия – 2023 Рыночная магия – 2023 Миллион россиян обеспечивает бОльшую часть частных инвестиций на фондовом рынке страны. Home Depot приобретет SRS Distribution за $18,25 млрд Home Depot приобретет SRS Distribution за $18,25 млрд Home Depot объявила о покупке поставщика строительных материалов SRS Distribution за $18,25 млрд, включая долги. Это мера усилит позиции ритейлера среди профессиональных клиентов, что поможет противостоять снижению спроса на товары для обустройства и ремонта дома. Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Почему факторинг продолжает расти даже при высоких ставках Центробанка? Как фондируются факторинговые компании и что они сегодня предлагают своим клиентам? О ситуации на российском рынке факторинга, его динамике и тенденциях Павлу Самиеву, генеральному директору аналитического центра «БизнесДром» рассказал Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »