Минюст США обвинил россиянина в отмывании $500 млн через криптовалюту

Министерство юстиции США объявило об уголовном преследовании гражданина России Юрия Гугнина, проживающего в Нью-Йорке. Его подозревают в отмывании более $500 млн с использованием криптовалютных транзакций. Об этом стало известно 9 июня из официального сообщения ведомства.По версии американских правоохранителей, Гугнин применял свою компанию Evita для осуществления крупных переводов через банки США и криптовалютные биржи. При этом, как утверждают в Минюсте, истинное происхождение и цель этих финансовых операций он намеренно скрывал. Обвинительное заключение включает 22 пункта, среди которых — мошенничество с использованием электронных средств и участие в преступном сговоре, направленном на введение в заблуждение государственных органов США. Если суд признает Гугнина виновным, ему грозит до 65 лет лишения свободы.

По версии американских правоохранителей, Гугнин применял свою компанию Evita для осуществления крупных переводов через банки США и криптовалютные биржи. При этом, как утверждают в Минюсте, истинное происхождение и цель этих финансовых операций он намеренно скрывал.

Обвинительное заключение включает 22 пункта, среди которых — мошенничество с использованием электронных средств и участие в преступном сговоре, направленном на введение в заблуждение государственных органов США.

Если суд признает Гугнина виновным, ему грозит до 65 лет лишения свободы.

При подготовке сообщения использовались материалы ТАСС