Среда, 01.02.2023
×
Финансовые пирамиды 2023: первому игроку приготовиться / Ян Арт и Марат Сафиулин

ЦБ РФ и Росфинмониторинг разрабатывают систему поиска операций для финансирования терроризма

- -
Аа +

Банк России совместно с Росфинмониторином и участниками рынка разрабатывают систему поиска операций, которые могут использоваться для финансирования терроризма. Об этом на конференции сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

"Совместно с Банком России, с представителями крупнейших банков, правоохранительными органами проводится работа по созданию универсального алгоритма поиска операций, возможно используемых для финансовой подпитки терроризма. Мы ее сейчас пытаемся запустить, модернизировать. Но можно сказать, что нарисована модель финансирования терроризма", - сказал Чиханчин.

Руководитель Росфинмониторинга также отметил, что с помощью кредитных организаций удалось выявить большое количество теневых площадок.

В том числе, было выявлено около 4 тысяч человек, имеющих отношение к террористам, разоблачено около 40 террористических ячеек в России.

"Более 3 тысяч счетов заморожено, более 1,5 тыс. лиц выявлено, которые имеют отношение к террористической деятельности", - сообщил Чиханчин.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
199
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Курс рубля: решающий момент в феврале Курс рубля: решающий момент в феврале Январь стал для курса рубля чем-то вроде тревожного порубежья, причем в точном соответствии с канонами русских сказок – на условном «дорожном камне», под названием «прогноз», говорится о трех путях. Exxon побила рекорд по прибыли западных нефтяных компаний, получив прибыль в размере 56 миллиардов долларов за 2022 год Exxon Mobil Corp (XOM.N) объявила о прибыли в размере 56 миллиардов долларов за 2022 год, сообщила компания во вторник, заработав около 6,3 миллиона долларов в час в прошлом году и установив не только рекорд компании, но и исторический максимум для западной нефтяной отрасли. Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Председатель правления Ассоциации развития финансового рынка (АРФИН) Алексей Сидоров в интервью журналу «Юрист спешит на помощь» – о преимуществах белорусской юрисдикции для инвесторов, отношении к институту саморегулирования на финансовом рынке и ключевых трендах в развитии форекс-индустрии.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »