Пятница, 18.06.2021
×
Нефть $100 за баррель. Британия заключила сделку с Австралией. Крупнейшее IPO в Южной Корее

Банку Rietumu запрещено работать во Франции за сокрытие средств клиентов от налогов

- -
Аа +

Парижский суд высшей инстанции приговорил главу латвийского банка Rietumu Александра Панкова к четырем годам заключения условно, признав его виновным в пособничестве французским гражданам в уходе от налогов на сумму более €200 млн, пишет Les Echos. Банк оштрафован на €80 млн — эквивалент годовой прибыли.

Помимо штрафа, Rietumu в течение пяти лет не сможет осуществлять банковскую деятельность на территории Франции. Представитель банка во Франции Сергей Скука приговорен к году лишения свободы условно.

Основатель компании France Offshore Надав Бенсуссан, организовавший схему ухода для французов от налогов при помощи Rietumu, приговорен к пяти годам тюрьмы, из них три — условно, и штрафу в €3 млн.

Как следует из постановления суда, France Offshore и Rietumu с 2008 по 2012 год помогли скрыть «минимум €203 млн» от налогового декларирования. France Offshore предлагала главам малых и средних французских компаний существенно снизить налоговые выплаты во Франции, зарегистрировав компанию в Латвии. Клиентами France Offshore за этот период стали порядка 700 французских компаний и частных лиц.

Адвокаты банка рассматривают возможность обжаловать решение суда. «Складывается ощущение, что суд захотел устроить показательный процесс. Судьи не приняли во внимание тот факт, что банк не знал о реальной деятельности France Offshore, и не учли те меры, который банк принял, когда о ней стало известно, — в частности, заморозил все счета», — заявил адвокат банка Патрик Клугман.

Rietumu — один из первых частных банков Латвии и один из крупнейших в странах Балтии, специализирующийся на управлении частными состояниями и обслуживании бизнеса. Rietumu имеет представительства в России, Белоруссии, на Украине. Аудированная прибыль банка за 2016 год составила €80,3 млн.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все кто с кем судится »
- -
286
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Как изменится рынок ипотеки Как изменится рынок ипотеки Новые условия программы льготной ипотеки затруднят ее доступность в мегаполисах и охладят спрос на рынке жилья. Зато будет расширена программа семейной ипотеки. Управляй деньгами Управляй деньгами «Управляй деньгами: check-up твоих финансов», Гандапас Радислав, Эдвард Дубинский, издательство «АСТ». Сергей Минаев: «Для юриста работать с любыми инструментами litigation PR – значит работать на свой имидж. На повышение своих гонораров» Сергей Минаев: «Для юриста работать с любыми инструментами litigation PR – значит работать на свой имидж. На повышение своих гонораров» Общественное мнение часто оказывается лучшим щитом и мечом, которые можно использовать для своей защиты в суде. Судебный PR называют «судом общественности». Привлечение внимания общественности и СМИ помогает не просто обеспечить состязательность судебного процесса, защитить от судебных и следственных ошибок и злоупотреблений. Оно может существенно повлиять на исход судебного процесса. Если согласно статье 294 УК РФ, вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда «в целях воспрепятствования осуществлению правосудия» является уголовным преступлением, то формирование об-щественного мнения в пользу одной из сторон никто не запрещал.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »