Понедельник, 26.09.2022
×
Фондовый рынок: разбор с Ольгой Коношевской - 25.09.2022

За пять лет через банки Эстонии отмыли $13 млрд из России

- -
Аа +

В 2010-е годы через финансовую систему Эстонии прошло около $13 миллиардов российских денег, предположительно, преступного происхождения. К таким выводам пришла финансовая разведка страны, сообщило эстонское телевидение.

"Несмотря на то, что положение с годами улучшается, через банки Эстонии по-прежнему проходят в год десятки миллионов сомнительных данных", - сообщили местные СМИ.

В минувшем году бюро информации по отмыванию денег в Эстонии получило 5418 сообщений о перемещении сомнительных денег. Из них 2663 сообщения касались отмывания денег, еще 471 сообщение касалось подозрений в финансировании терроризма.

По данным Bloomberg, который ссылается на главу финансовой разведки Эстонии Мадиса Рейманда, в 2011-2016 годах через эстонские банки было отмыто $13 млрд, а большинство — $8,6 млрд — пришлось на российские ценные бумаги. Всего было четыре преступные схемы, причем к одной из них были причастны эстонское отделение датского Danske Bank, а также компании, связанные с двоюродным братом российского президента, членом правления подмосковного «Промсбербанка» Игорем Путиным.

В четвертой, самой «массовой», схеме были задействованы акции и облигации российских компаний. Как пишет The Bell, облигации продавались через местные банки, а деньги переводились тысячам компаний в десятках стран в виде платежей за товары или услуги.

Отметим, что в феврале газеты Berlingske и The Guardian уже писали о многомиллиардной схеме отмывания денег. Тогда же фигурировало и название датского Danske Bank. Сообщалось, что речь может идти о сумме от 2,2 миллиарда долларов до 3,3 миллиарда.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
224
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Курс рубля: а в попугаях я гораздо длиннее… Курс рубля: а в попугаях я гораздо длиннее… Третий месяц продолжается феноменальная ситуация. Эксперты дают прогнозы, что рубль должен снизиться. Власти говорят, что рубль нужно снизить. Но рубль остается все на том же уровне, плюс-минус одно попугайское крылышко. Фондовый рынок Камеруна: старания государства не соответствуют результатам Фондовый рынок Камеруна: старания государства не соответствуют результатам Камерунский фондовый рынок находится в начинающем состоянии, но он имеет перспективы. Основная проблема заключается в слабом присутствии эмитентов. Андрей Паранич: «Речь о том, как переформатировать инвестиционные портфели к новым реалиям» Андрей Паранич: «Речь о том, как переформатировать инвестиционные портфели к новым реалиям» В прямом эфире Finversia директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования (НАСФП) Андрей Паранич и главный редактор Finversia Ян Арт, попытались представить, каким будет инвестиционный рынок без возможности неквалам инвестировать в иностранные акции, сколько брокеров выживет при новых правилах регулятора, сколько россиян реально занимается инвестированием и о чём пойдёт речь на 8-й конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц. Перезагрузка».
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »