При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
В филиале банка "РостФинанс" прошли обыски по делу об обналичке 500 млн рублей
В новгородском отделении банка "РостФинанс" в среду прошли обыски по делу о незаконной обналичке 500 млн рублей, сообщили в прокуратуре области.
Согласно версии следствия, которое ведут сотрудники Новгородского УМВД, в 2012-2014 годах группа из трех новгородцев и иных пока не установленных лиц обналичила через финансовую организацию около 500 млн рублей и получила за это около 30 млн рублей.
Как добавили в УМВД, члены группы создали около 30 "однодневок". Один из участников группы являлся банковским служащим. Услуги по незаконной обналичке они оказывали организациям Санкт-Петербурга и Новгородской области.
В настоящий момент сотрудники полиции продолжают обыски по местам работы и жительства фигурантов дела. Правоохранители изымают документы и электронные носители информации.
Банк "РостФинанс" (Ростов-на-Дону) по итогам первого квартала 2016 года занял 378-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
403
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Назад в будущее
Путь от интернет-банка к мобильному приложению и обратно.
Алексей Родин: Главное за неделю
Сегодня ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 18%.
Евгений Козлов: «Мы умеем продавать жильё без льготной ипотеки»
В преддверии IPO компании АО «АПРИ» на Московской бирже на канале Finversia прошел эфир с руководителями компании и организаторами размещения. В гостях у главного редактора Finversia Яна Арта – генеральный директор АО «АПРИ» Евгений Козлов, заместитель генерального директора по экономике и финансов АО «АПРИ» Елена Бугрова и управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.
обсуждение