Четверг, 29.10.2020
×
ФРС исчерпывает свои возможности помочь экономике США

BaFin приказал Deutsche Bank принять меры, предотвращающие отмывание денег

- -
Аа +

Немецкий финансовый регулятор BaFin распорядился, чтобы Deutsche Bank принял внутри банка специальные меры, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает регулятор в понедельник.

"Для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, BaFin 21 сентября распорядился, чтобы Deutsche Bank принял соответствующие внутренние гарантии и выполнил общие обязательства по due diligence", — говорится в заявлении BaFin.

Для контроля за выполнением своего указания регулятор назначил специального представителя, который будет оценивать исполнение приказа банком.

Ранее Deutsche Bank попал во внимание правоохранительных органов США, которые подозревают крупнейший немецкий банк в отмывании крупных сумм денег из России путем проведения недобросовестных операций, а также выдачи кредита зятю и советнику президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру в 2016 году.

Также в январе 2017 года власти США оштрафовали Deutsche Bank на 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими акциями в 2011–2015 годах. Финансовый регулятор американского штата Нью-Йорк (NYSDFS) обвинил банк в "отмывании денег" путем "зеркальных транзакций", которые якобы способствовали выводу из России 10 миллиардов долларов.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
83
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Призрак «железного занавеса» Призрак «железного занавеса» Призрак бродит по планете – призрак нового «железного занавеса». Или чего-то вроде него. Во всяком случае, о политике изоляционизма – в той или иной степени – всерьёз говорят уже на самых разных уровнях. Пожалуй, первую скрипку играют здесь (как, собственно, и всегда) США. Северную Корею с её чучхе оставим за скобками. VEON договорился о продаже своего бизнеса в Армении VEON договорился о продаже своего бизнеса в Армении VEON (материнская компания "Вымпелкома") объявил, что договорился о продаже своего бизнеса в Армении "VEON Armenia" компании Team LLC братьев Есаянов, соучредителей местного оператора связи UCom. Ожидается, что сделка будет скоро закрыта. Евгений Колобов: «Пандемия – старт цифровизации, которая интересна и выгодна всем участникам этого процесса» Евгений Колобов: «Пандемия – старт цифровизации, которая интересна и выгодна всем участникам этого процесса» Евгений Колобов, сооснователь и генеральный директор процессинговой компании VEPAY, рассказал порталу Finversia.ru о том, как пандемия привела к массовому переходу на онлайн-платежи. Люди, пусть и вынужденно, оценили удобства безналичных расчётов. Это привело к росту рынка, на котором работает VEPAY, как и бизнеса компании.

календарь эфиров Finversia-TV »