При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Круглый стол РДТЕХ: автоматизируем комплаенс в банке
- 20.03.2018 | 00:00
- Корпоративные новости
- РДТЕХ
25 апреля 2018 года РДТЕХ проведет в Минске круглый стол «Автоматизируем комплаенс в банке (ПОД/ФТ, FATCA, национальные и международные списки санкций, противодействие внутреннему мошенничеству)».
Спикерами круглого стола выступят Даниил Соловьев (компания РДТЕХ) и Константин Иванов (компания FICO TONBELLER); они продемонстрируют возможности Siron® для соблюдения режима санкций, транзакционного мониторинга, мониторинга поведения клиента, риск скоринга и налогового комплаенса. Поделиться опытом автоматизации мониторинга платежей и сведений о клиенте на предмет совпадения с ограничительными списками и секретами успешной реализации проекта в банке приглашен Евгений Сизиков, начальник отдела мониторинга финансовых операций управления финансового мониторинга ОАО «Белгазпромбанк».
Организаторы круглого стола делают большую ставку на интерактивность: участники смогут задать вопросы и предложить свои кейсы и ситуации. Самые интересные примеры спикеры конференции разберут во время выступления.
Возможности, которые дает круглый стол РДТЕХ «Автоматизируем комплаенс в банке»:
- Узнать о лучших практиках, тенденциях и современном взгляде на автоматизацию комплаенса в успешном банковском бизнесе.
- Получить консультации от практиков бизнеса и компетентных советников рынка.
- И самое главное – «примерить» инструменты эффективной автоматизации функции комплаенс к белорусской практике и найти потенциально интересные, применимые именно к вашему банку процессы и решения.
Место проведения: Минск, Отель Ренессанс Минск (пр-т Дзержинского, 1Е).
Время проведения: 25 апреля, среда, с 10.30 до 15.00, начало регистрации в 10.00.
К участию в круглом столе приглашаются руководители отделов финансового мониторинга, комплаенс, налоговой отчетности банков.
Участие в круглом столе бесплатное, по предварительной регистрации.
Подробная информация о мероприятии: https://www.rdtex.ru/about/events/2509/
По вопросам участия обращайтесь, пожалуйста, к Анне Маковецкой, тел. +7 (495) 995-0999, email anna.makovetskaya@rdtex.ru, или пишите по WhatsApp +7 (926) 595-6180
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все корпоративные новости »
+1
-0
529
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Налоги, пенсии, шведский стол и «рыбный день»
Повышение налогов не для всех. Сколько налогов реально платят россияне. Ставка Центробанка, тарифы и инфляция. Что происходит с ценами. «Рыбный день» России. Расчеты вокруг пенсий. Детей предлагают заучить и закормить.
Instacart превзошла ожидания и повысила прогнозы на фоне роста спроса
Акции сервиса по доставке продуктов Instacart (официально Maplebear Inc.) выросли более чем на 7% в ходе утренних предварительных торгов в понедельник, после публикации квартальной отчётности, которая превзошла ожидания аналитиков. Это первый финансовый отчёт под руководством нового генерального директора Криса Роджерса, вступившего в должность в начале квартала.
Тимур Аитов: «Эпитет «цифровой» – порой просто дань моде»
Как идут процессы развития цифровой экономики в нашей стране, какие проблемы нас подстерегают на этом пути? Какие значимые проекты уже реализованы и как происходящее отразится и уже отражается на каждом из нас – об этом в беседе с председателем комиссии по безопасности финансового рынка совета Торгово-промышленной палаты России Тимуром Аитовым. Основные ракурсы сегодняшней беседы – проблематика цифрового рубля (ЦР), уязвимости и риски систем искусственного интеллекта (ИИ), будущее денежной системы (ДС) страны в целом.
обсуждение