СК возбудил уголовное дело о хищениях в банке «Унифин»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения имущества банка «Унифин», который лишился лицензии в феврале 2016 года, следует из материалов Агентства по страхованию вкладов.

«5 октября 2016 г. ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества банка под видом приобретения векселей юридического лица. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Срок предварительного следствия по делу продлен до 5 июля 2017 года», — указано в материалах.

Банк признан банкротом в апреле 2016 года. Как сообщал ЦБ, временная администрация выявила в нем операции, имеющие признаки вывода активов через замену высоколиквидной задолженности на права требования перед сомнительными компаниями на 1 млрд руб.

«Одновременно банком в период фактической неплатежеспособности проводились операции по преимущественному удовлетворению требований одних кредиторов в ущерб другим на общую сумму 0,2 млрд рублей», — сообщал ЦБ в июне 2016 года.

«Дыра» в банке оценена в 4,4 млрд руб.

15 июня регулятор направил в МВД и Следственный комитет заявление с просьбой о возбуждении уголовных дел по ст. 159, 160, 201, 159.5, 195 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества «Унифина» под видом реализации недвижимого имущества и замещения рыночной ссудной задолженности на задолженность технических заемщиков, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов, покушения на хищение из фонда обязательного страхования вкладов и возможного преднамеренного банкротства банка.

На 1 апреля конкурсный управляющий выявил несколько десятков сомнительных сделок, в арбитраж подано 47 заявлений о признании сделок недействительными. Объем этих сделок — 1,62 млрд руб.