Понедельник, 10.08.2020
×
Китай возмущен действиями США. Каплан: бизнес нуждается в помощи. РБА:восстановление будет медленным

ING выплатит 775 млн евро в рамках дела об отмывании денег

- -
Аа +

ING Groep NV во вторник сообщил, что урегулировал претензии прокуратуры Нидерландов в рамках расследования дела об отмывании средств. По условиям мирного соглашения банк выплатит 775 млн евро, сообщает Dow Jones.

Голландский банк признал недочеты в своей политике комплексных клиентских проверок, допущенные в период с 2010 года по 2016 год. Среди претензий к ING – неполные данные о клиентах, неверно классифицированные риски клиентов и неспособность достаточно быстро отказаться от деловых отношений.

Как пояснил банк, эти недочеты позволили ряду клиентов использовать свои счета в ING для многолетнего отмывания денежных средств.

"ING искренне сожалеет, что в результате этих упущений ING Netherlands не смог соответствующим образом выполнить свою роль в качестве защитника финансовой системы и не помог противодействовать финансовым преступлениям", – отметил банк.

По словам ING, он принял меры в отношении некоторых своих сотрудников, в том числе снял их с занимаемых должностей и удержал их бонусы.

Члены совета директоров посчитали правильным в связи с расследованием отказаться от своих бонусов за этот год, добавил банк. ING также предпринял шаги для усовершенствования системы по противодействию отмыванию средств.

Ранее ING признал, что получил запросы о предоставлении информации от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Банк считает возможным урегулировать данное дело с SEC без дополнительных выплат, добавил он.

Урегулирование с прокуратурой Голландии подразумевает штрафы на сумму 675 млн евро, а также 100 млн евро в качестве изъятия дохода по незаконным сделкам. По словам банка, эти расходы будут отражены в его отчетности за III квартал.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
52

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Нас покоряют пространство и время Нас покоряют пространство и время Всё-таки замечательно, что мы живём в самой большой по территории стране. Когда смотришь на глобус, так и хочется запеть: «широка страна моя родная». Нет, в самом деле, здорово – и тайга у нас, и моря-океаны, реки-озёра, степи, тундра, бескрайние поля и луга. Это, уже не говоря о тех богатствах, которые тут и там зарыты под землёй. Berkshire Hathaway Баффета провел buy back акций на рекордные $5,1 млрд Berkshire Hathaway Баффета провел buy back акций на рекордные $5,1 млрд Berkshire Hathaway объявила, что выкупила рекордное количество собственных акций во втором квартале, поскольку пандемия коронавируса отразилась на работе конгломерата Уоррена Баффета. Максим Ачкасов: «Чем меньше оборачиваемость портфеля, тем выше качество инвестиционной стратегии» Максим Ачкасов: «Чем меньше оборачиваемость портфеля, тем выше качество инвестиционной стратегии» Максим Ачкасов, руководитель департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future, в интервью порталу Finversia.ru рассказал, почему фонд вышел из золота, каковы перспективы рубля, как часто стоит ребалансировать портфель и почему Китай перспективнее США.
Трейдинг с Яном Артом

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]