Исаак Беккер: Due diligence для русских

Или о проверке денег «на выходе».

Он отличается от той проверки, которой подвергаются, например, англичане или французы. Проверка денег, которую проходят в западных финансовых институтах наши люди, начинает напоминать просто #дурдом и #издевательство. Все мои самые плохие предсказания сбываются в удвоенном размере... Людей начинают проверять не только на «входе», но и на «выходе».

Одна супружеская пара, которую я консультирую более 10 лет, решила забрать свои деньги из уважаемой страховой компании. После целого списка документов, необходимого для этой, казалось-бы, простой процедуры, их запросили о следующем: не является ли жена членом правления крупной судоходной компании, владельцем акций торгового дома XXX, судьей в городе УУУ, дочерью одного из заместителей мэра Москвы. Я подозреваю, что список вопросов готовился просто по результатам поиска в интернете по известной в России фамилии... На всякий случай погуглите свою, чтобы знать, о чем может идти речь и в вашем случае.

Профиль автора в соцсети: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008288174452