Семейство QBIS пополнится новым модулем «Online-контроль»

Компания «Банковские информационные системы» реализует пожелания Банка России по online мониторингу совершаемых клиентами операций в новом модуле «Online-контроль», который войдет в состав семейства программных продуктов QBIS.

Данное ИТ-решение позволит кредитным организациям оперативно выявлять и пресекать операции, которые, согласно разработанной Банком России методике, могут расцениваться как отмывание доходов. В случае подозрительной транзакции регулятор рекомендует банку приостановить операцию, сообщить о ней в ЦБ, дождаться решения Центробанка об её подтверждении или отклонении.

В новом программном продукте от компании БИС в несколько этапов будет реализован целый ряд пожеланий к данному виду ПО:

• Ведение списков клиентов и контрагентов
• Процедура автоматического контроля исходящих платежей клиентов
• Ручной контроль исходящих платежей клиентов
• Контроль исходящих платежей полученных через систему ДБО

Кроме того, по заказу конкретного покупателя данного ИТ-решения возможна реализация интеграции с внешними источниками данных (ФНС, СПАРК, Контур-Фокус и другими).

Модуль «Online-контроль» позволит всем заинтересованным кредитным организациям в полной мере исполнять рекомендации Банка России в сфере контроля противодействия легализации (отмыванию) доходов и обеспечить прозрачность и законность совершаемых в системе банка операций.