Среда, 16.10.2019
×
Новости экономики Финансовый прогноз (прогноз на сегодня) 16.10.2019

Семейство QBIS пополнится новым модулем «Online-контроль»

+2 -0
Аа +
Семейство QBIS пополнится новым модулем «Online-контроль»

Компания «Банковские информационные системы» реализует пожелания Банка России по online мониторингу совершаемых клиентами операций в новом модуле «Online-контроль», который войдет в состав семейства программных продуктов QBIS.

Данное ИТ-решение позволит кредитным организациям оперативно выявлять и пресекать операции, которые, согласно разработанной Банком России методике, могут расцениваться как отмывание доходов. В случае подозрительной транзакции регулятор рекомендует банку приостановить операцию, сообщить о ней в ЦБ, дождаться решения Центробанка об её подтверждении или отклонении.

В новом программном продукте от компании БИС в несколько этапов будет реализован целый ряд пожеланий к данному виду ПО:

  • Ведение списков клиентов и контрагентов
  • Процедура автоматического контроля исходящих платежей клиентов
  • Ручной контроль исходящих платежей клиентов
  • Контроль исходящих платежей полученных через систему ДБО

Кроме того, по заказу конкретного покупателя данного ИТ-решения возможна реализация интеграции с внешними источниками данных (ФНС, СПАРК, Контур-Фокус и другими).

Модуль «Online-контроль» позволит всем заинтересованным кредитным организациям в полной мере исполнять рекомендации Банка России в сфере контроля противодействия легализации (отмыванию) доходов и обеспечить прозрачность и законность совершаемых в системе банка операций.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все корпоративные новости »
+2 -0
128

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]