В Узбекистане пресечена масштабная схема нелегального оборота криптовалют

В Навоийской области Республики Узбекистан правоохранительными структурами задержана группа из четырех лиц, подозреваемых в организации противоправного оборота цифровых активов. По данным Центра кибербезопасности МВД, объем незаконных операций достиг 104 млрд сумов, что эквивалентно примерно $8,6 млн.

Как сообщили в ведомстве, в рамках мероприятий по защите киберпространства были выявлены и задержаны граждане, обвиняемые в отмывании денежных средств через незаконные операции с криптоактивами. Следствием установлено, что подозреваемые осуществляли противоправную деятельность в период с января по август текущего года.

В ходе оперативных действий были изъяты вещественные доказательства, включающие 12 мобильных телефонов, порядка 70 банковских карт и комплект компьютерной техники. По информации следствия, для проведения финансовых транзакций злоумышленники задействовали местные онлайн-платформы, преднамеренно нарушая установленный законодательством порядок. В настоящее время по данному инциденту осуществляется доследственная проверка.

Данный случай продолжает тенденцию ужесточения борьбы с нелегальным криптовалютным сектором в Узбекистане. Так, в сентябре в Ташкенте были задержаны шесть человек, причастных к обороту цифровых активов на сумму свыше 180 млрд сумов (около $14,5 млн) в интересах онлайн-казино. За организацию противоправной деятельности в особо крупном размере фигурантам грозит уголовная ответственность с санкциями в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что в соответствии с законодательством Узбекистана, все операции с криптоактивами должны проводиться исключительно через лицензированных национальных провайдеров, чья биржевая инфраструктура расположена на территории страны. Данное правило, действующее с 1 января 2023 года, распространяется как на физических, так и на юридических лиц.

При подготовке сообщения использовались материалы Прайм