Вторник, 17.05.2022
×
В России обнародуют имена злостных неплательщиков алиментов в публичном реестре

Центробанк планирует установить минимальный размер штрафа за нарушение закона об отмывании

- -
Аа +

Банк России разработал проект указания, устанавливающего минимальный размер штрафов для банков, нарушивших закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Изменения предполагается внести в инструкцию Банка России №188-И, регулирующую применение регулятором мер воздействия к кредитным организациям.

Действующая редакция инструкции предусматривает, что при нарушении закона об отмывании и легализации банк может быть оштрафован на сумму до 0,1% минимального размера уставного капитала. Если же в установленный срок предписания ЦБ об устранении нарушений не будут выполнены или же если серьезные нарушения создают угрозы интересам кредиторов, то сумма максимального штрафа уже может составить до 1% оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала.

Проект указания предполагает, что в первом случае минимальный штраф должен будет составить до 0,1% собственных средств банка, но не менее 100 тыс. рублей. Во втором случае минимальный штраф может составлять до 1% капитала банка, но не менее 1 млн рублей.

В феврале 2018 года зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин заявил, что регулятор рассматривает возможность повышения штрафов за сомнительные операции банков в десятки раз.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
308
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
О дивный новый банк О дивный новый банк Объединение банковских групп ВТБ, ФК «Открытие» и РНКБ планируется осуществить в сжатые сроки. Что ждет их клиентов и сотрудников? Алексей Родин: Куда ведут санкции? Алексей Родин: Куда ведут санкции? Запустился безвозвратный процесс дедолларизации. Тимур Ксенз: «Слово «краудлендинг» уже не воспринимается как ругательство» Тимур Ксенз: «Слово «краудлендинг» уже не воспринимается как ругательство» Интересная ситуация складывается в сообществе российских инвесторов. Несмотря на форс-мажор, как показал опрос канала Finversia, 46% российских частных инвесторов все равно хотят продолжать инвестировать. И возникает вопрос об альтернативах фондовому рынку. Одна из этих альтернатив – краудлендинг. Совсем недавно это слово вызывало три вида реакции. Первая – это какая-то новация, но немного не от мира сего, вторая – это что-то непонятное, вполне возможно, такая новая технологическая пирамида. Третья – человек вообще не знает, что это такое. Прошли считанные годы и вот краудлендинг вовсю работает, есть реестр инвестиционных платформ в Банке России, это абсолютно легитимно и отрегулировано, это работает. Так что сегодня краудлендинг – вполне реальная альтернатива фондовому рынку, потенциальный вариант диверсификации инвестиций.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »