Понедельник, 26.09.2022
×
Доллар и рубль. Прогноз на октябрь 2022. Прогноз курса доллара и прогноз курса рубля / Ян Арт

ЕС отверг предложенный ЕК список стран с неэффективной системой борьбы с отмыванием денег

- -
Аа +

Страны - члены Евросоюза (ЕС) единогласно отвергли предложенный Еврокомиссией (ЕК) черный список 23 стран и территорий с недостаточно надежными механизмами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в котором фигурировала Саудовская Аравия. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Совета ЕС.

"Совет единогласно постановил отклонить предложенный Еврокомиссией список с третьими странами с высоким риском в области отмывания денег и финансирования терроризма", - говорится в заявлении ведомства.

Совет обосновывает свое решение тем, что он "не может поддержать нынешнее предложение, которое не было разработано в рамках транспарентного и устойчивого процесса". "Теперь Еврокомиссия должна будет предложить новый проект перечня третьих стран с высокой степенью риска, в котором будут учтены озабоченности государств-членов", - отмечается в документе.

В конце февраля на заседании комитета ЕС на уровне постпредов несколько стран выступили против утверждения предложенного Еврокомиссией черного списка. Европейские дипломаты отмечали, что многие страны евросообщества находятся под давлением со стороны Саудовской Аравии и США, которые выступают против расширения этого перечня.

Еврокомиссия 13 февраля обновила свой список стран с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В общей сложности в перечень вошли 23 страны: Ботсвана, КНДР, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова (США), Йемен, Афганистан, Американское Самоа и Содружество Багамских Островов. Последние три признаны самыми небезопасными в этом отношении.

Внесение страны в этот черный список не означает введения против нее каких-либо санкций, однако работающие в ЕС банки должны осуществлять контроль за финансовыми операциями с участием физических и юридических из внесенных в перечень государств.

Во вторник агентство Reuters сообщило, что власти Евросоюза подготовили проект еще один черного списка офшоров, в который внесены 15 стран и территорий, не принимающих должных мер для обеспечения финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями. В перечень, в который ранее входили пять юрисдикций, были добавлены 10 государств и территорий, в том числе Оман, острова в Тихом океане и Карибском бассейне.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
180
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Курс рубля: а в попугаях я гораздо длиннее… Курс рубля: а в попугаях я гораздо длиннее… Третий месяц продолжается феноменальная ситуация. Эксперты дают прогнозы, что рубль должен снизиться. Власти говорят, что рубль нужно снизить. Но рубль остается все на том же уровне, плюс-минус одно попугайское крылышко. ОЭСР: Энергетический и инфляционный кризисы могут привести к рецессии в крупных экономиках ОЭСР: Энергетический и инфляционный кризисы могут привести к рецессии в крупных экономиках Глобальный экономический рост замедляется больше, чем прогнозировалось несколько месяцев назад, поскольку энергетический и инфляционный кризисы рискуют перерасти в рецессии в основных экономиках, заявила ОЭСР. Андрей Паранич: «Речь о том, как переформатировать инвестиционные портфели к новым реалиям» Андрей Паранич: «Речь о том, как переформатировать инвестиционные портфели к новым реалиям» В прямом эфире Finversia директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования (НАСФП) Андрей Паранич и главный редактор Finversia Ян Арт, попытались представить, каким будет инвестиционный рынок без возможности неквалам инвестировать в иностранные акции, сколько брокеров выживет при новых правилах регулятора, сколько россиян реально занимается инвестированием и о чём пойдёт речь на 8-й конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц. Перезагрузка».
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »