Криптобиржа Binance подверглась пристальному надзору регуляторов во всем мире

Британский финансовый регулятор заявил, что Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, не сможет осуществлять регулируемую деятельность, и предупредил потребителей, что платформа находится под пристальным вниманием во всем мире.

В уведомлении от 25 июня Управление финансового поведения (FCA) заявило, что Binance Markets Ltd, единственная регулируемая британская компания Binance, «не должна без предварительного письменного согласия FCA осуществлять какую-либо регулируемую деятельность».

В компании заявили, что Binance Markets, которая была куплена в 2020 году, еще не использует свои регулирующие разрешения и, что этот шаг FCA не повлияет на услуги, предлагаемые на сайте Binance.com.

«Мы придерживаемся совместного подхода в работе с регулирующими органами и очень серьезно относимся к нашим обязательствам по соблюдению требований. Мы активно следим за изменением политики, правил и законов в этом новом пространстве», - сказал пресс-секретарь.

В июне прошлого года Binance объявила, что купила регулируемую FCA вышеупомянутую организацию и будет использовать ее для предоставления услуг по торговле крипто-активами с использованием фунтов стерлингов и евро.

Хотя торговля криптовалютами в Великобритании напрямую не регулируется, предложение таких услуг, как торговля деривативами на криптовалюты, действительно требует авторизации.

FCA сообщило Binance, что до 30 июня она должна разместить на своем сайте и в социальных сетях уведомление о том, что «Binance Markets не разрешено осуществлять какую-либо регулируемую деятельность на территории Великобритании».

Стоит отметить, что британские граждане по-прежнему смогут получить доступ к услугам Binance в других юрисдикциях.

FCA усиливает свой надзор за торговлей криптовалютами, популярность которой резко возросла в Великобритании наряду с другими странами по всему миру.

С января FCA обязала все фирмы, предлагающие услуги, связанные с криптовалютами, зарегистрироваться и продемонстрировать, что они соблюдают правила борьбы с отмыванием денег. Однако в начале этого месяца регулятор заявил, что на сегодняшний день официально зарегистрировались только пять компаний, а остальные участники рынка проигнорировали эти требования.

25 июня японский регулятор заявил, что Binance работает в стране незаконно.

В прошлом месяце агентство Bloomberg сообщило, что чиновники Министерства юстиции США и Налоговой службы, занимающиеся расследованием отмывания денег и налоговых преступлений, запросили информацию у лиц, имеющих представление о бизнесе Binance.

В апреле финансовый регулятор Германии BaFin заявил, что биржа рискует быть оштрафована за предложение цифровых токенов без официального документа (проспекта), который готовится компанией-эмитентом, утверждается её Советом директоров, и содержит существенную информацию об эмитенте и его ценных бумагах.