Французские прокуроры обыскивают банки

Французские власти во вторник обыскали офисы пяти банков в Париже, включая Societe Generale, BNP Paribas и HSBC, по подозрению в налоговых махинациях, в рамках обширного европейского расследования по выводу дивидендов и уклонения от уплаты налогов.

Действия французских прокуроров стали последними в серии ударов по глобальным банкам в связи с налоговыми махинациями и выводу дивидендов. Подобные расследования проводились в Германии и других европейских странах.

Национальная финансовая прокуратура (PNF) заявила, что расследование связано с так называемым выводом дивидендов по схеме "cum-ex", при которой банки и инвесторы ускоренно торгуют акциями компаний вблизи дня выплаты дивидендов.

Цель такой практики заключается в смутном определении собственности на акции и возможности нескольким сторонам незаконно претендовать на налоговые льготы при выплате дивидендов.

PNF, подтвердив ранее сообщение в газете Le Monde, заявила, что обыски во вторник также были направлены на Exane, которая является частью BNP Paribas, и на Natixis, филиал инвестиционного банка французской банковской группы BPCE.

Представитель Национальной финансовой прокуратуры Франции заявил, что невозможно точно определить масштаб мошенничества, но отметил, что банки в целом столкнулись с запросом на общую компенсацию более 1 миллиарда долларов, включая штрафы и платежи по поздним процентам.

Самое старое расследуемое дело относится к 2014 году, и невозможно сказать, когда закончилась практика вывода дивидендов.

В декабре немецкий суд приговорил налогового юриста Ханно Бергера (Hanno Berger) к восьми годам тюремного заключения после того, как ему было предъявлено обвинение в том, что он организовал одно из самых крупных мошенничеств послевоенного периода в стране через схему вывода дивидендов, которая, по некоторым оценкам, обошлась немецким налогоплательщикам примерно в 10 миллиардов евро.

Это было самое яркое судебное преследование и наивысший срок заключения до сих пор в серии процессов, которые также привели к посадке британских банкиров.

«Продолжающиеся операции, требующие нескольких месяцев подготовки, проводятся 16 судьями и более чем 150 агентами по расследованию», - говорится в заявлении PNF. Национальная финансовая прокуратура также сообщила, что шесть немецких прокуроров также помогают в расследовании.

Обыски происходят в условиях потрясений на глобальном банковском секторе в результате краха в этом месяце в Соединенных Штатах банков Silicon Valley Bank и Signature Bank, а также организованном правительством поглощении банка Credit Suisse конкурентом UBS.