Криптобиржа BitMEX оштрафована американским судом еще на $100 млн

Американский суд наложил на криптовалютную биржу деривативов BitMEX дополнительный штраф в размере $100 млн за несоблюдение законодательства США о банковской тайне. Ранее платформа уже согласилась выплатить штраф $110 млн по аналогичному делу, сообщает The Block.

Основанная в 2014 году, BitMEX оказалась в центре внимания властей США в октябре 2020 года. Тогда американские регуляторы выдвинули обвинения против биржи, а также её основателей — Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида — и руководителя платформы Грегори Дуайера. Им инкриминировали отсутствие должной системы противодействия отмыванию денег (AML), игнорирование процедуры идентификации клиентов (KYC) и предоставление услуг американским пользователям без регистрации в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Все обвиняемые признали свою вину, получили условные сроки и обязались выплатить штрафы. После этого они покинули свои должности в компании. К началу 2021 года биржа завершила верификацию всех пользователей.

Как отмечает Министерство юстиции США, основатели биржи сознательно не внедряли необходимые системы контроля, что сделало платформу привлекательной для незаконных финансовых операций. Суд установил, что за пять лет BitMEX заработала около $1,3 млрд, нарушая законодательство США. Первоначальный штраф в $110 млн суд счёл недостаточной мерой наказания.

Американский прокурор Мэтью Подольски заявил, что соблюдение норм по борьбе с отмыванием денег и правила «Знай своего клиента» является критически важным для защиты граждан от мошенничества, пресечения незаконного обогащения и предотвращения финансирования терроризма. Он подчеркнул, что следование этим правилам — ключевой фактор обеспечения экономической и национальной безопасности страны, и все финансовые организации, включая криптовалютные биржи, обязаны их соблюдать.

BitMEX стала одной из первых платформ, предложивших деривативы на криптовалюту, включая фьючерсные контракты с возможностью торговли с кредитным плечом. По данным CoinGecko на 16 января, суточный объём торгов деривативами на BitMEX составляет около $816 млн, при этом более $552 млн приходится на пару BTC/USD. Всего на платформе представлено 224 торговые пары.

Артур Хейс, соучредитель BitMEX, остаётся заметной и неоднозначной фигурой на криптовалютном рынке. Он известен своими аналитическими статьями о роли криптовалют в мировой экономике и резонансными прогнозами. В декабре 2024 года Хейс предположил, что крипторынок может испытать падение в период, близкий к инаугурации Дональда Трампа, намеченной на 20 января. По его мнению, это будет связано с тем, что инвесторы утратят уверенность в способности Трампа быстро реализовать свои обещания, что вызовет массовую продажу активов.

При подготовке сообщения использовались материалы РБК