Вторник, 19.03.2024
×
Пик инфляции ожидается скоро. Как изменятся налоги. Экономика за 1001 секунду

Компания БИС выпустила новую версию модуля «Противодействие мошенничеству»

Аа +
+1 -0

Компания «Банковские информационные системы» выпустила модуль «Противодействие мошенничеству» системы QBIS в новой версии, где реализованы требования ФЗ №167-ФЗ от 27.06.2018 г. и Указания БР № 4926-У от 08.10.2018.

Согласно действующему законодательству, операторы по переводу денежных средств при выявлении ими признаков совершения транзакции без согласия клиента обязаны приостанавливать выполнение такой операции на срок до 2 рабочих дней. При этом оператор должен проинформировать клиента о приостановлении операции и запросить у него подтверждение ее выполнения. При получении такого подтверждения либо по истечении 2 рабочих дней операция будет выполнена. Данный механизм распространен также на электронные средства платежа и позволяет противодействовать несанкционированным переводам денежных средств. 

Имеющиеся в модуле «Противодействие мошенничеству» обновления позволяют фиксировать факт, дату и время информирования клиента о подозрительной транзакции, запроса у него подтверждения, получения/неполучения подтверждения и возобновления процесса исполнения распоряжения клиента. Вся эта информация сохраняется на платежном документе и, в случае необходимости, может быть использована в ходе дальнейшей работы, а также при формировании отчетности. Таким образом в новой версии модуля реализована возможность выявления операции (или попытки) осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. 

Модуль «Противодействие мошенничеству» входит в состав семейства программных продуктов QBIS и предназначен для оценки достоверности платежных поручений, поступающих в ИБС из ДБО, с целью предотвращения хищения денег с банковских счетов клиентов. Система автоматически реагирует на те транзакции, которые могут представлять опасность, и передает информацию о них в службу безопасности банка, которая принимает решение о возможности проведения денежной операции или необходимости согласования ее с клиентом.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все корпоративные новости »
  • Компании/персоны:
  • БИС
+1 -0
477
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Какава весна в экономике Какава весна в экономике Пять пунктов правительства России. Повышение НДФЛ. Новый виток приватизации. Новый проект Чубайса. «Лукойл» скупает офисы и хоронит менеджеров. Цены на бензин, видеоигры и какао. Пик инфляции будет скоро. Яхты и покаяния олигархов. Александр Абрамов: Сбережения в США Александр Абрамов: Сбережения в США Как готовятся к пенсии американцы. Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Почему факторинг продолжает расти даже при высоких ставках Центробанка? Как фондируются факторинговые компании и что они сегодня предлагают своим клиентам? О ситуации на российском рынке факторинга, его динамике и тенденциях Павлу Самиеву, генеральному директору аналитического центра «БизнесДром» рассказал Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »