Владелец криптобиржи Bithumb арестован по подозрению в растрате $48 млн

В Южной Корее арестован фактический владелец одной из крупнейших южнокорейских криптобирж Bithumb Кан Чжон Хен (Kang Jong Hyun), сообщает агентство Yonhap. Как сообщило издание JBTC, арестованного обвиняют в манипулировании ценами акций нескольких аффилированных компаний и растрате 60 млрд корейских вон ($48,7 млн).

Bithumb — вторая по величине криптобиржа Южной Кореи после Upbit, основанная в 2014 году. По данным CoinGecko, суточный объем торгов на платформе за последние 24 часа составил $320 млн. Платформа предлагает 191 монету и 290 торговых пар.

Прокуратура Южного округа Сеула выдала ордер на арест Кана и еще двух связанных с этим делом людей 25 января. Утром 2 февраля владелец Bithumb был задержан, говорится в сообщении.

Правоохранительные органы подозревают, что Кан играл ключевую роль в манипулировании ценами на акции дочерних компаний Bithumb, Bucket Studio и Inviogen. Bucket Studio — крупнейший акционер Inviogen, которая в свою очередь — крупнейший акционер компании Vident, имеющей самую большую долю в Bithumb (34,2%).

Глава Inviogen — младшая сестра задержанного Кан Чжи Ен (Kang Ji Yeon). По данным прокуратуры, они совместно украли корпоративные средства и манипулировали ценами на акции названных компаний. В отношении сестры Кан ведется дальнейшее расследование. Ее брат отрицает предъявленные ему обвинения.

Одновременно в этим делом прокуроры расследуют манипулирование ценами на один из представленных на Bithumb активов. На прошлой неделе в офисе биржи были проведены обыски «для обеспечения безопасности информации о транзакциях в конкретной монете».