Пятница, 18.10.2019
×
Российские инвесторы: регулятор сделал свой ход

Три крупнейших банка США проверили счета клиентов в поисках отмывания денег из России

- -
Аа +

Три крупнейших банка США проверили счета своих клиентов, чтобы выявить возможные случаи отмывания денег из России, пишет Financial Times.

Главные исполнительные директора Bank of America Брайан Мойнихэн, Morgan Stanley Джеймс Горман и Citigroup Майкл Корбат заявили об этом на слушаниях в Конгрессе.

При этом руководители Bank of America и Morgan Stanley сообщили о том, что проверки не выявили какой-либо подозрительной активности. Глава Citigroup сказал, что "не может комментировать продолжающееся расследование", пишет газета.

В настоящее время американские законодатели ведут расследование в отношении Deutsche Bank. Крупнейший банк Германии обвиняют в отмывании средств российских клиентов. В 2017 году Deutsche Bank согласился выплатить штраф в размере $630 млн в рамках урегулирования предыдущих аналогичных расследований в США и Великобритании.

"Было много сообщений о том, как Deutsche Bank стал площадкой для обслуживания преступников, клептократов и союзников Путина (президент России) по выводу незаконных средств из России", - заявила председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Максин Уотерс.

"Последняя информация показывает, что некоторые ваши организации также оказывали услуги финансирования физлицам и организациям, которые участвовали в сомнительных денежных транзакциях", - сказала она, выступая в начала слушаний в Конгрессе.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
19

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Проверить каждого! Проверить каждого! К чему приведет политика Центробанка по ограничению выдач розничных кредитов. Universal использует технологии Alibaba для победы в конкурентной борьбе над Disney в Китае Universal использует технологии Alibaba для победы в конкурентной борьбе над Disney в Китае Компания Universal объединяется с технологическим гигантом Alibaba для усиления своей кампании по привлечению китайских посетителей в свой будущий тематический парк в Пекине. Финансовая грамотность – для всей семьи Финансовая грамотность – для всей семьи Каждый год осенью проходит Всероссийская неделя сбережений, объединяющая мероприятия по финансовой грамотности. В этом году ее ключевым событием в Ярославской области станет Финансовый семейный фестиваль, организаторами которого выступают Министерство финансов Российской Федерации в лице АНО «Национальный центр финансовой грамотности» и Правительство Ярославской области. Что нас ждет интересного и полезного на фестивале и почему он важен и нужен для всех и каждого, мы узнали у куратора – заместителя губернатора Ярославской области Ильи Баланина.

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]