При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Росфинмониторинг: в 2024 году пресечена деятельность финансовых мошенников на 1 млрд рублей
Согласно годовому отчету Росфинмониторинга, в 2024 году правоохранительные органы возбудили более 80 уголовных дел против создателей финансовых пирамид и псевдоброкеров. Материалы для расследований были предоставлены финразведкой. Общий ущерб от их деятельности оценивается примерно в 1 млрд руб.
Межведомственные меры по борьбе с использованием "дропов" (подставных банковских счетов и карт) принесли результаты: с апреля 2024 года объем подозрительных P2P-переводов сократился в среднем на 20%. При этом стоимость "дроп-карт" на черном рынке выросла более чем в пять раз, а срок эксплуатации таких счетов уменьшился до нескольких дней.
Росфинмониторинг продолжает выявлять сомнительные транзакции и передавать данные в правоохранительные органы. По данным ведомства, мошенники активно привлекают жертв через агрессивный маркетинг в соцсетях и мессенджерах, обещая "высокодоходные инвестиции" и "гарантированную прибыль".
При подготовке сообщения использовались материалы ТАСС
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
56
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Этот «непослушный» рубль
Курс рубля по-прежнему остается стабильным. Но его падения также по-прежнему ждут в прогнозах на ноябрь и до конца 2025 года.
Основные индексы США завершают сессию ростом — отскок в технологическом секторе поддержал широкое восстановление на рынке
Фондовый рынок США в последний час торгов демонстрирует восстановление: покупки на просадке в технологическом секторе поддержали широкий рыночный подъём. Поддержку рынку оказывают сильные квартальные отчёты ряда крупных компаний и благоприятные экономические данные США.
Тимур Аитов: «Эпитет «цифровой» – порой просто дань моде»
Как идут процессы развития цифровой экономики в нашей стране, какие проблемы нас подстерегают на этом пути? Какие значимые проекты уже реализованы и как происходящее отразится и уже отражается на каждом из нас – об этом в беседе с председателем комиссии по безопасности финансового рынка совета Торгово-промышленной палаты России Тимуром Аитовым. Основные ракурсы сегодняшней беседы – проблематика цифрового рубля (ЦР), уязвимости и риски систем искусственного интеллекта (ИИ), будущее денежной системы (ДС) страны в целом.
обсуждение