Количество обнаруженных нелегальных субъектов на финансовом рынке Российской Федерации выросло на 7%

Центральный банк Российской Федерации с января по июнь 2023 года выявил 2 449 компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других субъектов, занимающихся незаконной деятельностью, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения регулятора.

Конкретно были выявлены 847 нелегальных кредиторов (увеличение на 28% по сравнению с предыдущим годом), 1 139 финансовых пирамид (рост на 19%) и 434 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (снижение на 35%).

Данные также указывают на увеличение количества пирамид во втором квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом в 1,7 раза. Основной рост отмечен в сфере краткосрочных псевдоинвестиционных интернет-проектов, включая социальные сети и мессенджеры. Организаторы таких проектов чаще всего принимали средства от клиентов в виде криптовалюты и через иностранные платежные сервисы. В некоторых случаях потенциальным клиентам предупреждали заранее о том, что проект является пирамидой, как отмечает Банк России.

Несмотря на увеличение числа нелегальных кредиторов в первом полугодии 2023 года, темпы роста снизились по сравнению с предыдущим годом, поскольку в 2022 году рост был почти в два раза выше, чем в 2021 году.

Банк России объясняет сокращение числа нелегальных бизнесов на рынке ценных бумаг в январе-июне 2022 года преимущественно уходом с российского рынка компаний с иностранным адресом регистрации.

Для борьбы с незаконной деятельностью на финансовом рынке Банк России передает информацию о всех обнаруженных фактах в правоохранительные органы и Федеральную антимонопольную службу России.

В первом полугодии 2023 года, включая предыдущие периоды, регулятором возбуждено около 70 уголовных дел и более 300 административных дел по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ), в том числе более 200 дел по статье о незаконном осуществлении профессиональной деятельности в сфере предоставления потребительских займов. Также было принято более 600 других мер реагирования.