Канада оштрафовала криптобиржу Binance на $4,38 млн

Криптовалютная биржа Binance была оштрафована канадским агентством по борьбе с отмыванием денег на сумму 6 млн канадских долларов ($4,38 млн) из-за нарушений законодательства, связанного с отмыванием денег и финансированием терроризма, как сообщает информационное агентство Reuters.

Binance не зарегистрировала себя в Канаде как компания, предоставляющая финансовые услуги за рубежом, несмотря на несколько установленных крайних сроков. Кроме того, она умолчала о получении виртуальной валюты на сумму свыше 10 тыс. канадских долларов ($7,3 тыс.) в 5,9 тысячах случаев за период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.

Прошлый год принес изменения в законодательство Канады по криптовалютам, включая обязательную регистрацию и ограничения для инвесторов, что привело к прекращению деятельности Binance в этой стране. В феврале американский суд одобрил сделку о признании вины Binance в отмывании денег и обязал компанию выплатить $4,3 млрд. Судья Ричард Джонс отметил, что Binance осознавала американские законы, но все равно решила игнорировать их. Соглашение также предусматривает мониторинг деятельности Binance на протяжении пяти лет.

Глава Binance Чанпэн Чжао подал в отставку в ноябре 2023 года после возглавления биржей с момента ее основания в 2017 году. Он был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Прокуратура требовала для него трех лет лишения свободы.

По информации Минюста США, Binance обслуживала клиентов из стран-санкций, террористических организаций и наркоторговцев, что противоречит законам США. Биржа проводила транзакции для Ирана, Сирии, ХАМАСа, а также в Крыму, Донецке и Луганске.

При подготовке сообщения использовались материалы РБК