Воскресенье, 25.07.2021
×
Лето на фондовом рынке: место встречи с новым трендом. Блог Яна Арта - 24.07.2021

Еврокомиссия предложила ужесточить контроль за операциями с виртуальными валютами

- -
Аа +

Европейская комиссия предложила распространить действие новых правил и норм, направленных на борьбу с легализацией денежных средств, на биткоины и другие виртуальные валюты, пишет The Wall Street Journal. Главный орган исполнительной власти ЕС стремится повысить эффективность борьбы с финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов

Предложения ЕК предполагают также, что операторы виртуальных валют должны проверять подлинность личных данных пользователей и отслеживать транзакции так, как в настоящее время делают банки. «Эти предложения помогут органам государственной власти разыскивать людей, которые скрывают свои финансы с целью совершения таких преступлений, как терроризм, — прокомментировал первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс. — Государства-члены будут иметь возможность получать и обмениваться жизненно важной информацией о том, кто действительно владеет компаниями или трастами, которые имеют дело с виртуальными валютами…».

В соответствии с предложениями ЕК, государства — члены ЕС будут обязаны создавать централизованные регистры с информацией о владельцах банковских и платежных счетах. Страны — члены ЕС получат возможность изучать эту информацию в случае необходимости. В ЕК утверждают, что такие регистры будут способствовать обмену информацией между европейскими подразделениями финансовых разведок, которые анализируют сомнительные финансовые операции после получения сигналов от банков, поясняет издание.

Эти предложения должны быть согласованы правительствами ЕС и Европейским парламентом. Новые правила по борьбе с отмыванием денег, в соответствие с которыми ЕК намерена привести виртуальные валюты, должны вступить в силу к концу этого года.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
114
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Анатолий Аксаков: решение повысить ключевую ставку понятно, но повлечет за собой рост процентов по кредитам Анатолий Аксаков: решение повысить ключевую ставку понятно, но повлечет за собой рост процентов по кредитам Решение Банка России существенно повысить ключевую ставку – с 5,5% до 6,5% годовых – вполне понятно, прежде всего с учетом сохраняющихся инфляционных рисков, считает председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Экономическая статистика 26 июля – 1 августа 2021: ожидания Экономическая статистика 26 июля – 1 августа 2021: ожидания Мировые рынки, выступления, отчеты, анонсы событий. Джон Харди: «До перезагрузки системы ещё очень далеко» Джон Харди: «До перезагрузки системы ещё очень далеко» По мнению Джона Харди, главного валютного стратега Saxobank, бум в сырьевых товарах может продлиться ещё довольно долго, в том числе и в рамках перехода к зелёной энергетике. Однако зелёная трансформация – это процесс, который в скором времени сам себя ограничит, уверен эксперт. Кроме того, в интервью порталу Finversia.ru, эксперт рассказал о том, когда сбудутся последние «Шокирующие предсказания»

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »