При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Эксперт: Информсистемы ФНС используют массу алгоритмов анализа денежных потоков
О технологической стороне контроля за счетами физлиц со стороны ФНС в интервью Finversia.ru рассказал адвокат адвокатского бюро «А-ПРО» Дмитрий Кириллов.
"Возможно, будет исследоваться периодичность платежей, и внимание привлекут повторяющиеся суммы переводов. Если, например, человек получает арендную плату в определённом размере, оговоренном с арендатором, и каждый месяц ему приходят деньги в одинаковом количестве, высока вероятность, что эти суммы встанут на контроль. Если же речь идёт о каких-то отдельных платежах, то, скорее всего, они «проскочат» через фильтр", - полагает он.
@Информационные системы ФНС сейчас являются достаточно серьёзным, продвинутым и технически сложным инструментом, который использует массу алгоритмов и способов анализа денежных потоков. Какие конкретно алгоритмы в этом случае будут применены – говорить сложно. Если говорить о системах контроля за уплатой налога на добавленную стоимость – это весьма продвинутый инструмент, он позволяет отследить массу закономерностей и разрывов в цепочках уплаты НДС. Вполне возможно, то же самое будет и при анализе банковских проводок, и по расчётам физлиц", - считает эксперт.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
272
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Этот «непослушный» рубль
Курс рубля по-прежнему остается стабильным. Но его падения также по-прежнему ждут в прогнозах на ноябрь и до конца 2025 года.
Фондовые индексы США снижаются: технологический сектор вновь под давлением
Основные индексы США снижаются в последний час торгов четверга: после краткой передышки в среду инвесторы возобновили распродажу акций крупнейших технологических компаний, которые в последние годы поддерживали рост рынка на фоне оптимизма по поводу искусственного интеллекта.
Тимур Аитов: «Эпитет «цифровой» – порой просто дань моде»
Как идут процессы развития цифровой экономики в нашей стране, какие проблемы нас подстерегают на этом пути? Какие значимые проекты уже реализованы и как происходящее отразится и уже отражается на каждом из нас – об этом в беседе с председателем комиссии по безопасности финансового рынка совета Торгово-промышленной палаты России Тимуром Аитовым. Основные ракурсы сегодняшней беседы – проблематика цифрового рубля (ЦР), уязвимости и риски систем искусственного интеллекта (ИИ), будущее денежной системы (ДС) страны в целом.
обсуждение