При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Credit Suisse обвинили в содействии масштабному отмыванию денег
- 18.12.2020 | 09:42
- Рынки
- ИА «Финмаркет»
Прокуратура Швейцарии обвинила Credit Suisse в содействии масштабному отмыванию денег болгарскими клиентами банка, пишет газета Financial Times.
По данным прокуратуры, банк обработал транзакции на общую сумму более 140 млн швейцарских франков ($158 млн) для группы, получившей эти средства за счет контрабанды кокаина на территорию Европы и другой противозаконной деятельности. В Credit Suisse заявили, что удивлены обвинениями и намерены "активно защищаться".В соответствии с обвинительным заключением, являющимся результатом длившегося 12 лет расследования, высокопоставленная топ-менеджер Credit Suisse систематически игнорировала или обходила требования к раскрытию информации, касающейся потенциального отмывания денег клиентами, в 2004-2008 годах. Ей также предъявлены обвинения.
Максимальная сумма штрафа, который может быть наложен на банк, составляет 5 млн швейцарских франков, отмечают в Credit Suisse. Кроме того, банку, возможно, придется вернуть незаконно полученную прибыль.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
546
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Цены на Новый год, «схема Долиной», конституция для «имбацилов»
Ружье против экономики: угроза кризиса. Маркетплейсами продолжают «рулить». ВАЗ обижен на Китай, но решил не обижать BMW. Транспортный налог, повышение ЖКХ-тарифов и «схема Долиной». Россиянам рассказали, что есть и что пить на Новый год. Что разные поколения думают о подарках. Конституция России для «имбацилов».
Фондовые индексы США завершают торги ростом: техсектор ведет рынок вверх, сильный ВВП охладил ожидания снижения ставок
Основные фондовые индексы США повышаются во вторник в последний час торгов, при этом S&P 500 и Nasdaq приближаются к историческим максимумам. Поддержку рынку оказывают акции крупнейших технологических компаний, которые продолжают восстанавливаться после недавней распродажи, несмотря на публикацию отчёта о росте экономики самыми быстрыми темпами за два года — фактора, ставящего под сомнение краткосрочные снижения ставок Федеральной резервной системы.
Кирилл Дианов: «Финансовый сектор стал драйвером импортозамещения»
Российский финансовый сектор находится на этапе масштабной технологической перестройки ввиду регуляторных требований и ограничений на использование зарубежного программного обеспечения. Ужесточение стандартов ЦБ, в том числе приказ № 683-П, ставит перед банками и страховыми компаниями задачу не только обеспечить высокий уровень информационной безопасности, но и выстроить устойчивую ИТ-инфраструктуру на базе отечественных решений. Вместе с Кириллом Диановым, руководителем направления облачной интеграции «Онланты», обсудили тренд на импортозамещение в финсекторе и проанализировали ряд используемых решений.
обсуждение