Вторник, 03.08.2021
×
КНР: снижение стоимости фирм бигтеха. РФ: падение PMI обрабатывающей отрасли. Heineken: рост прибыли

Банки России в 2015 году отказали в проведении более 200 тысяч операций

- -
Аа +

Российские банки в 2015 году отказали клиентам в проведении более 200 тысяч подозрительных операций, рассказал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Законодательные акты, действующие в России в части противодействия незаконным финансовым операциям, наделяют банки правом отказывать клиентам в проведении тех или иных операций, которые вызывают у кредитной организации подозрения. Банк может и вовсе отказать в обслуживании клиенту, которого он подозревает в отмывании доходов, полученных преступным путем, либо в финансировании терроризма.

"В полном объеме заработал 134-й закон в плане отказа банком клиенту в проведении операций. В 2015 году подобных отказов было совершено более 200 тысяч", — заявил Чиханчин в ходе конференции, посвященной законодательству в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Большая часть клиентов, которым банки отказали в обслуживании, по словам Чиханчина, "в принципе прекратила свое существование, перестала проводить какие-либо операции".

Часть из них попыталась перейти из одного банка в другой, совершить свои операции в новом месте, но им тоже было отказано, добавил он.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
123
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Пятый сон Джо Байдена Пятый сон Джо Байдена Мало на нашу голову коронавируса, так ещё и аномальная жара, перемешанная с ливневыми паводками. Плюс Олимпийские игры без единого зрителя… Казалось бы, в таких антисанитарных условиях вообще не до политики. Ан нет, политическая жизнь продолжается и дарит нам чудные открытия. Джон Мейнард Кейнс и ограбление России Джон Мейнард Кейнс и ограбление России Полагаю, читателям специализированного банковского журнала нет необходимости пояснять, кто такой Джон Мейнард Кейнс (1883–1946), почему он общепризнанно считается одним из самых выдающихся экономистов ХХ века, и в чём состоит основная суть разработанной им знаменитой теории, по праву носящей его имя. Елена Красавина: «Мои ценности – это осознанность и экологичность» Елена Красавина: «Мои ценности – это осознанность и экологичность» Те инвесторы, которым нужен хайп, акции-мемы, торговые идеи, не найдут общего языка с Еленой Красавиной, независимым финансовым советником. Её клиенты – это люди, которые думают, считают и ставят перед собой адекватные цели.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »