Понедельник, 26.07.2021
×
JPMorgan и криптовалюты. Инвестиции в технологии очистки воздуха. Covid-19 атакует ночные клубы

АСВ выявило в I полугодии фиктивные вклады в банках на 2,8 млрд рублей

- -
Аа +

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в первом полугодии 2016 года выявило 3,2 тысячи случаев создания банковских вкладов, созданных фиктивно для получения страхового возмещения, на общую сумму 2,8 миллиарда рублей, говорится в отчете АСВ.

"По каждому страховому случаю проводился анализ операций по вкладам с целью выявления признаков формирования фиктивных обязательств перед вкладчиками. По его результатам в 19 банках... выявлено 3,2 тысячи случаев искусственного формирования вкладов путем внесения в документы бухгалтерского учета банка технических записей о зачислении средств на счета физических лиц с целью неправомерного получения ими страхового возмещения на общую сумму 2,8 миллиарда рублей", - указало агентство.

Признаки формирования фиктивных обязательств перед вкладчиками обнаружены в Мираф-банке, Межтрастбанке, Миллениум-банке, банке "Интеркоммерц", Альта-банке, банках "Унифин", "Церих", "1Банк" "Богородском", Смартбанке, ПЧРБ, Фиа-банке, банке "Пульс столицы", Стелла-банке, "Интерактивном", "БФГ-Кредите", Эл-банке, банке "Век" и в Промрегионбанке, перечисляет агентство.

В ходе подготовки и проведения страховых выплат АСВ также выявлялись случаи мошенничества с использованием так называемой "двойной бухгалтерии", при которой в официальном бухгалтерском учете не отражалась информация об открытых счетах граждан.

Такие случаи мошенничества, направленные на хищение работниками банков денежных средств 10,6 тысячи вкладчиков на общую сумму около 8,9 миллиарда рублей, были выявлены в Мико-банке, Кроссинвестбанке, Стелла-банке и Мострансбанке, сообщило агентство.

"Информация об указанных операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлялась Банком России и агентством в правоохранительные органы для принятия соответствующих процессуальных решений", - отмечается в отчете АСВ.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
117
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Распил русского леса. Авто станет роскошью. В росте цен виноваты Пекин и Сидней Распил русского леса. Авто станет роскошью. В росте цен виноваты Пекин и Сидней Росстат заметил снижение цен. Хлеб, одежда, обувь и ремонт дорожают. «Лукойл» готов понизить россиянам цену на бензин – до 1 евро за литр, если рубль укрепится. Русский лес предлагают приватизировать. В бедах россиян виноват Китай. Автомобиль в России скоро будет роскошью. Старые и новые штрафы. Глубоко законспирированный оптимизм российского бизнеса. Евгений Поликарпов: Цифровые платежи лучше нефти Евгений Поликарпов: Цифровые платежи лучше нефти Те, кто «помогут» государству выстроить систему цифровых платежей, получат миллиардные контракты. Джон Харди: «До перезагрузки системы ещё очень далеко» Джон Харди: «До перезагрузки системы ещё очень далеко» По мнению Джона Харди, главного валютного стратега Saxobank, бум в сырьевых товарах может продлиться ещё довольно долго, в том числе и в рамках перехода к зелёной энергетике. Однако зелёная трансформация – это процесс, который в скором времени сам себя ограничит, уверен эксперт. Кроме того, в интервью порталу Finversia.ru, эксперт рассказал о том, когда сбудутся последние «Шокирующие предсказания»

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »