Суббота, 22.02.2020
×
Банки России: блеск и нищета 2019 года

В ГСУ Петербурга везут экс-акционера банка «Таврический» Хизара Махаури

- -
Аа +

По информации «Фонтанки», обыски, начавшиеся сегодня, 14 июля, утром и проводимые сотрудниками ФСБ и полицией Петербурга, связаны с претензиями Главного следственного управления ГУ МВД к экс-акционеру банка «Таврический» 49-летнему Хизару Махаури.

Само уголовное дело, в рамках которого 14 июля начались мероприятия, было возбуждено в Главном следственном управлении ГУ МВД еще в июле 2015 года по статье 193.1 УК РФ – совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств за границу, а после было переквалифицировано в мошенничество в особо крупном размере.

Кстати, именно по этому делу 17 сентября прошлого года были задержаны (а потом арестованы) экс-председатель правления банка «Таврический» Сергей Сомов и бывший член правления банка «Таврический» Дмитрий Гаркуша. Их подозревают в хищении полутора миллиардов рублей.

Как стало известно «Фонтанке», в материалах следствия имеются данные, что Хизар Махаури повлиял на выдачу крупных кредитов петербургской компании «МХ Трэйдинг» (оптовики топливом), которая не только аффилирована с ООО «МДХ Групп», в которой Махаури является совладельцем, но и контролируется его братом.

Кстати, ровно год назад «Фонтанка» упоминала, что экс-акционер Махаури повлиял на выдачу кредита поставщику медикаментов ООО «Ассоль», принадлежащему брату Махаури — Руслану. И тогда поручителем по этому кредиту выступил сам Хизар.

По версии следствия, Махаури подозревается в соучастии хищения из банка «Таврический» около миллиарда рублей. Как «Фонтанке» прокомментировали в ГСУ ГУ МВД, «не исключено, что Махаури будет задержан».

По данным «Фонтанки», оперативники «банковских» отделов Службы экономической безопасности УФСБ и Управления экономической безопасности ГУ МВД застали его в 7 часов утра 14 июля в Ленинградской области, в коттедже. В данное время его доставляют на допрос в здание ГСУ ГУ МВД на Лиговский проспект, 145.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все кто с кем судится »
- -
392

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Игра в открытую: повысит ли прозрачность инвестиций НПФ доверие к отрасли? Игра в открытую: повысит ли прозрачность инвестиций НПФ доверие к отрасли? Негосударственные пенсионные фонды начали раскрывать подробную информацию по своему инвестиционному портфелю. Первыми это сделали НПФ Сбербанка и НПФ Сафмар – единственные среди крупных НПФ, кто раскрыл информацию по своему портфелю. Почему это важно для клиентов фондов и пенсионной индустрии в целом и последуют ли за этими примерами другие игроки? Продажи автомобилей в Китае рухнули на 92% Продажи автомобилей в Китае рухнули на 92% Розничные продажи легковых автомобилей в Китае рухнули на 92% в годовом выражении в первые две недели февраля, сообщает Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA). Причиной послужила вспышка коронавируса, парализовавшая предприятия и фабрики по всей стране. Живой родник благочестивых традиций Живой родник благочестивых традиций О промысле Божьем, о расколах и монашестве, о канонах и догматах с настоятелем Свято-Георгиевского Мещовского монастыря Калужской области архимандритом Георгием побеседовал главный редактор журнала «Банковское дело» Владимир Нестеренко.
Трейдинг с Яном Артом

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]