Пятница, 18.10.2019
×
Российские инвесторы: регулятор сделал свой ход

Менеджер "Росинбанка" задержан в Кыргызстане по делу об отмывании денег

- -
Аа +

Следственное управление Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Кыргызской Республики (ГСБЭП) задержало первого заместителя председателя правления ОАО «Российский инвестиционный банк», сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

Топ-менеджер, имя которого в заявлении скрыто инициалами — А.Г. — (по сообщениям СМИ, речь идет об Андрее Гойхмане) является фигурантом уголовного дела, открытого в Кыргызстане после того, как сотрудникам ГСБЭП при Прокуратуре Кыргызской Республики удалось собрать материалы в отношении «отдельных должностных лиц и сотрудников» «Росинбанка» по фактам подделки документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

По решению суда он помещен под стражу до окончания следствия.

Согласно заявлению, было установлено, что трансграничная преступная группа перечисляла значительные средства через российские банки на счета подставных фирм, не являющихся резидентами Кыргызстана, в «Росинбанке». В дальнейшем деньги, на основании поддельных документов, в целях извлечения выгоды и избежания налогообложения, перечислялись за пределы страны «под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности».

Как отмечается в заявлении пресс-службы ГСБЭП, преступная деятельность велась еще с 2014 года, а объем проведенных через выявленную правоохранителями схему составил свыше 3 миллиардов рублей.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все кто с кем судится »
- -
34

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Проверить каждого! Проверить каждого! К чему приведет политика Центробанка по ограничению выдач розничных кредитов. Universal использует технологии Alibaba для победы в конкурентной борьбе над Disney в Китае Universal использует технологии Alibaba для победы в конкурентной борьбе над Disney в Китае Компания Universal объединяется с технологическим гигантом Alibaba для усиления своей кампании по привлечению китайских посетителей в свой будущий тематический парк в Пекине. Финансовая грамотность – для всей семьи Финансовая грамотность – для всей семьи Каждый год осенью проходит Всероссийская неделя сбережений, объединяющая мероприятия по финансовой грамотности. В этом году ее ключевым событием в Ярославской области станет Финансовый семейный фестиваль, организаторами которого выступают Министерство финансов Российской Федерации в лице АНО «Национальный центр финансовой грамотности» и Правительство Ярославской области. Что нас ждет интересного и полезного на фестивале и почему он важен и нужен для всех и каждого, мы узнали у куратора – заместителя губернатора Ярославской области Ильи Баланина.

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]