Понедельник, 19.08.2019
×
Новости экономики Финансовый прогноз (прогноз на сегодня) 19.08.2019

Экс-глава "Плато-банка" Лазарев подал иск к Центральному банку РФ

- -
Аа +

Бывший председатель наблюдательного совета ООО «Плато-банк» Андрей Лазарев подал заявление о признании действий (бездействия) Центрального банка (ЦБ) РФ незаконными, говорится в определении Арбитражного суда Свердловской области.

Предварительные слушания по делу суд назначил на 20 июня.

Пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ 3 апреля сообщила, что уголовное дело в отношении руководства «Плато-банка» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в 2013–2015 годах Андрей Лазарев, исполнявшая обязанности председателя правления кредитной организации Елена Ярославцева, начальник службы внутреннего контроля Валентина Викулова, действуя в составе организованной группы, совершили присвоение денежных средств банка на сумму более 1,2 миллиарда рублей путём незаконного предоставления 64 кредитов подконтрольным Лазареву юридическим лицам, имеющим признаки фирм-однодневок. В дальнейшем эти лица легализовали похищенные средства, уточнили в ведомстве.

«Следствием наложен арест на транспортные средства, недвижимое имущество, банковские счета, доли в уставных капиталах юридических лиц обвиняемых», — говорится в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия действия фигурантов квалифицированы частью 4 статьи 160, статьей 196, частью 4 статьи 174, статьей 172 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере, преднамеренное банкротство, легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, организованной группой, в особо крупном размере; фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все кто с кем судится »

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]