При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Алишер Усманов будет судиться с банком UBS Europe SE
- 17.06.2024 | 16:06
- Кто с кем судится
- Finversia
Бизнесмен Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии 7 июня
Адвокат бизнесмена сообщил, что банк направил серию уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова, что послужило поводом для начала "политически мотивированных расследований против него" в Германии.
Представитель Усманова, Петер Гаувайлер, отметил, что банк направил более десятка "абсурдных и необоснованных, если не заведомо ложных уведомлений" о якобы подозрительных операциях Усманова в отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ в период между 2018 и 2022 годами. Эти уведомления, по его словам, были направлены без фактов, указывающих на преступное происхождение активов клиента.
Усманов также утверждает, что банк нарушил конфиденциальность данных о клиенте и причинил ему финансовый ущерб и ущерб для репутации. Уведомления банка послужили поводом для незаконных расследований в Германии, которые, по заявлению представителя Усманова, были использованы для продления санкций ЕС против него.
При подготовке сообщения использовались материалы ТАСС
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все кто с кем судится »
-
-
75
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Осенний рублепад: ждут почти все
«Уж август кончился, а девальвации все нет». Примерно так можно охарактеризовать ситуацию с курсом рубля, которому, начиная с марта, многие прочат падение.
Евгений Коган: Рост ГК «Медскан» за 1 полугодие 2025 - ключевые показатели
Группа компаний «Медскан» раскрыла планы о намерении провести IPO в обозримом будущем. Поэтому с интересом смотрим за свежими данными отчетности.
Тимур Аитов: «Надо заставить бороться с хищениями и отвечать за них сами банки»
В этом году в России обновляется законодательство, направленное на борьбу с финансовом мошенничеством. Три десятка новаций введены с 1 июня. Остановит ли это волну мошенничества? Комментирует председатель комиссии по безопасности финансовых рынков Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов.
обсуждение