Вторник, 25.01.2022
×
Стоит ли оставаться на фондовом рынке? Как заработать. Как не потерять / Георгий Вербицкий

12 февраля в 16.30 состоится семинар с онлайн трансляцией «ПОД/ФТ для операторов инвестиционных платформ»

Школа финансового мониторинга и контроля при поддержке Ассоциации инвестиционных платформ проводит 12 февраля 2020 года в 16.30 целевой (внеплановый) инструктаж по теме: «противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для операторов инвестиционных платформ».

Будет вестись онлайн трансляция.

Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которыми к числу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом отнесены «операторы инвестиционных платформ».

Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.

Программа обучения включает в себя обзор международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, российской системы надзора, рассмотрение правовой основы исполнения некредитными финансовыми организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, основных положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», рассмотрение правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, требований к идентификации клиентов, требований к фиксированию и хранению информации, порядка обязательного контроля, понятий подозрительных операций, механизмов замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества. Также будет рассмотрен процесс организации работы с Перечнями Росфинмониторинга и решениями МКО, а также прочих вопросов, необходимых для выстраивания системы ПОД/ФТ в операторе инвестиционной платформе.

По итогам обучения проводится тестирование.

Программа рассчитана на 6 академических часов.
Семинар проводит эксперт-практик в области ПОД/ФТ с 17-летним стажем, представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ.

Условия участия:

Место проведения – Москва, Каланчевская ул., дом 15А, бизнес-центр «Каланчевский».

По итогам семинара слушателям будет разослан раздаточный материал-подборка нормативных актов в области ПОД/ФТ и актуальных методических рекомендаций и информационных писем, выдается Свидетельство установленного образца.

Регистрация на семинар по ссылке: http://fkdconsult.ru/seminar/4719

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Решающая неделя и развилка на бирже Решающая неделя и развилка на бирже Все-таки январь подтвердил мои предположения – скорее, даже ощущения. Хотя это тот случай, когда было бы намного приятнее ошибиться. Вообще, январь 2022 года оказался похож на январь 2020 – сначала короткая эйфория, потом – начавшийся спуск. И фондовый рынок оказался на самой серьезной и в то же время самой ожидаемой развилке за последние два года. Александр Абрамов: Вечеринка длится всю жизнь Александр Абрамов: Вечеринка длится всю жизнь Рынок акций поскучнел. Вениамин Каганов: «Единственный способ справиться с мошенниками – постоянно формировать финансовую культуру» Вениамин Каганов: «Единственный способ справиться с мошенниками – постоянно формировать финансовую культуру» Финансовые потери россиян от действий мошенников оцениваются в миллиарды рублей ежегодно. Помогает «социальным инженерам» не только то, что они работают на опережение, постоянно совершенствуя свои методы, но и недостаточная финансовая грамотность россиян. Вениамин Каганов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности, рассказал о мероприятиях, призванных повысить осведомленность россиян в области финансов. Отдельно эксперт остановился на инвестиционной грамотности и аккредитованных Ассоциацией программах крупных игроков рынка по её повышению.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »