Четверг, 27.01.2022
×
ФРС дразнит рынки. Инвесторы бегут в Китай. Бизнес США напрягают санкции против России

США могут начать новое расследование в отношении Credit Suisse из-за налоговых махинаций

- -
Аа +

США могут начать новое расследование в отношении швейцарского банка Credit Suisse по подозрению в сокрытии налоговых данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В 2014 году, после того, как Credit Suisse признал себя виновным в том, что он помогал американским гражданам уклоняться от уплаты налогов, банк пообещал властям США предоставить данные о всех подозрительных банковских счетах. Однако в ходе расследования выяснилось, что по каким-то причинам Credit Suisse скрыл незадекларированный счет американского гражданина Дэна Хорски на $200 млн. В связи с этим в отношении банка могут отрыть новое гражданское или уголовное дело, отмечают источники.

Клиент Credit Suisse Дэн Хорски, который имеет не только американское, но и израильское гражданство, в начале ноября признал себя виновным в том, что он обманул Налоговое управление США. В ходе расследования он сотрудничал со следствием, пытавшимся выяснить, помогал ли швейцарский банк клиентам, имеющим отношение к Израилю, укрываться от налогов в США.

Ранее WSJ сообщила, что Минюст США начал расследование в отношении деятельности Credit Suisse в Израиле, которое касается операций граждан с двойным гражданством — американским и израильским. Как полагают следователи, сотрудники банка могли помогать таким гражданам скрывать свое американское гражданство, чтобы не платить налоги в США.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
155
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Экономическое чудо-юдо. 10 загадок России. Часть 2 Экономическое чудо-юдо. 10 загадок России. Часть 2 К чему пришла Россия за два последних года. Доля России в мировом ВВП. Национальные проекты, импортозамещение и поддержка отечественного производителя. Импортозамещение в России. Это неправильные пчелы. Отечественной экономике нужны инвестиции, которых нет. Мотивация инвесторов. Этот вечно недооцененный российский рынок. Темпы оттока капитала. Сколько денег ушло из России. Джим Крамер озвучил перечень дешевых и перспективных акций Джим Крамер озвучил перечень дешевых и перспективных акций Джим Крамер из CNBC озвучил список обвалившихся акций, которые, по его мнению, сейчас достаточно выгодны для покупки. Вениамин Каганов: «Единственный способ справиться с мошенниками – постоянно формировать финансовую культуру» Вениамин Каганов: «Единственный способ справиться с мошенниками – постоянно формировать финансовую культуру» Финансовые потери россиян от действий мошенников оцениваются в миллиарды рублей ежегодно. Помогает «социальным инженерам» не только то, что они работают на опережение, постоянно совершенствуя свои методы, но и недостаточная финансовая грамотность россиян. Вениамин Каганов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности, рассказал о мероприятиях, призванных повысить осведомленность россиян в области финансов. Отдельно эксперт остановился на инвестиционной грамотности и аккредитованных Ассоциацией программах крупных игроков рынка по её повышению.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »