Подразделения Standard Chartered Bank оштрафованы в Сингапуре за отмывание денег

Денежно-кредитное управление Сингапура оштрафовало местные подразделения британского банка Standard Chartered Bank (SCB) на 6,4 млн сингапурских долларов ($4,8 млн) в связи с нарушением законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении учреждения, выполняющего функции Центробанка.

В частности, филиал Standard Chartered Bank оштрафован на 5,2 млн сингапурских долларов ($3,9 млн), трастовый фонд Standard Chartered - на 1,2 млн сингапурских долларов ($910 тыс.), говорится в сообщении. "Нарушения были выявлены во время финансовых операций в период с декабря 2015 по январь 2016 гг", - отмечает управление. В ходе расследования был обнаружен "несоответствующий контроль" со стороны департамента управления рисками, сообщили представители Центробанка.

"Сразу после вступления в силу Автоматической системы обмена налоговой информации были проведены подозрительные операции по переводу денег. Специалисты установили, что клиенты этих учреждений подозреваются в действиях по умышленному избежанию налогообложения", - сообщил регулятор.

Два года назад власти Сингапура уже штрафовали филиал Standard Chartered Bank на $3,6 млн за операции с государственным инвестиционным фондом Малайзии 1MDB, обвиняемого в отмывании денег.