Объем незаконного обналичивания через исполнительные листы вырос почти вдвое

Объем незаконного обналичивания через исполнительные документы по результатам первых трёх кварталов вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на конференции Ассоциации российских банков (АРБ).

"Одна из проблем - это рост сомнительных операций с использованием исполнительных документов. Такой рост мы наблюдаем в отношении незаконного обналичивания денежных средств. За (первые - ред.) девять месяцев текущего года, к сожалению, объем такого обналичивания с использованием исполнительных документов увеличился в 1,9 раза", - сказала Ясинский.

Исполнительные документы - это исполнительные листы, выдаваемые по итогам судебных разбирательств, исполнительные подписи нотариусов, решения комиссий по трудовым спорам (КТС). Отказ банка проводить операцию по исполнительному документу карается штрафом.

Также он обратил внимание на увеличение объема вывода денежных средств в рамках авансирования импорта. "Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда авансирование импорта не сопровождается в последующем поставкой товаров на территорию Российской Федерацией. На это кредитным организациям нужно обратить дополнительное внимание с учетом того обстоятельства, что эта проблема находится в зоне плотного мониторинга со стороны Банка России", - заявил Ясинский.