Минфин предлагает увеличить ответственность должностных лиц за незаконные валютные операции

Минфин предлагает увеличить размер штрафа для должностных лиц за незаконные валютные операции. Уведомление о разработке соответствующих поправок в уже одобренный Госдумой законопроект опубликовано на regulation.gov.ru.

Минфин предлагает «увеличить размер штрафа, налагаемого на должностных лиц, пропорционально размеру штрафа, устанавливаемых законопроектом для иных лиц за осуществление незаконных валютных операций, а также за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств» в рамках уже одобренного Госдумой законопроекта.

Принятый Госдумой в первом чтении правительственный пакет поправок в законодательство о валютном регулировании и валютном контроле и КоАП РФ расширяет полномочия банков по отказу клиентам в проведении валютных операций.

Согласно законопроекту, за одобрение незаконных валютных операций должностные лица наказываются штрафом в размере от 4 до 5 тыс. руб., а в случае повторного нарушения — дисквалификацией на срок от 6 месяцев до 3 лет, для ИП вводится аналогичный, как и для юрлиц, штраф в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции. Законопроект также расширяет дефиницию должностного лица, что призвано пресечь возможность создания одними и теми же лицами неограниченного количества компаний.