Вторник, 21.09.2021
×
Акценты рынка с Петром Пушкаревым - 21.09.2021

Итальянский банк Intesa оштрафован американским регулятором за обход санкций против Ирана

- -
Аа +

Итальянский банк Intesa был оштрафован Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк на $235 млн, сообщается на сайте регулятора. Как установила комиссия Управления, банк умышленно скрывал некоторые сделки, и, в том числе — связанные с Ираном.

«Расследование установило, что ориентировочно в 2002–2006 гг. Intesa использовал непрозрачные методы и приемы для проведения более чем 2,7 тыс. операций на сумму более $11 млрд от имени клиентов из Ирана и других лиц, возможно попадавших под санкции США», — говорится в сообщении регулятора.

Согласно информации Reuters, банк согласился с вынесенным ему штрафом и объяснил произошедшее «слабостями и недостатками в борьбе с отмыванием денег» у нью-йоркского филиала.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
122
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Продолжится ли коррекция? Ставка больше, чем жизнь Продолжится ли коррекция? Ставка больше, чем жизнь Сентябрьская коррекция, о которой я говорил с июня, пришла на рынки, явно подменив собой «бабье лето», так что можно сказать, что природа и биржа действуют в унисон – осень так осень. Бустерный вариант вакцины Johnson & Johnson эффективен на 94% Бустерный вариант вакцины Johnson & Johnson эффективен на 94% Johnson & Johnson заявила, что ее бустерная доза вакцины от Covid-19 эффективна на 94% при применении через два месяца после первой дозы. Также сообщается, что бустер повышает уровень антител в четыре-шесть раз по сравнению с одним уколом. Владимир Костюков: «Торговля на финансовых рынках – это вечная борьба со своим страхом и жадностью» Владимир Костюков: «Торговля на финансовых рынках – это вечная борьба со своим страхом и жадностью» В интервью журналу «Юрист спешит на помощь» заместитель генерального директора ВТБ Капитал Форекс Владимир Костюков рассказал, за счет чего растет клиентская база компании, какие новые классы активов набирают популярность у российских инвесторов и в каком случае клиент получает статус квалифицированного инвестора автоматически.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »