Итальянский банк Intesa оштрафован американским регулятором за обход санкций против Ирана

Итальянский банк Intesa был оштрафован Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк на $235 млн, сообщается на сайте регулятора. Как установила комиссия Управления, банк умышленно скрывал некоторые сделки, и, в том числе — связанные с Ираном.

«Расследование установило, что ориентировочно в 2002–2006 гг. Intesa использовал непрозрачные методы и приемы для проведения более чем 2,7 тыс. операций на сумму более $11 млрд от имени клиентов из Ирана и других лиц, возможно попадавших под санкции США», — говорится в сообщении регулятора.

Согласно информации Reuters, банк согласился с вынесенным ему штрафом и объяснил произошедшее «слабостями и недостатками в борьбе с отмыванием денег» у нью-йоркского филиала.