При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Евросоюз ужесточит регулирование на рынке криптовалют
Согласно заявлению Совета ЕС, Совет и Европарламент достигли предварительного соглашения по ужесточению правил борьбы с отмыванием денег.
Новые правила будут охватывать большую часть криптовалютного сектора, заставляя всех поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку своих клиентов. Это значит, что операторы криптовалют будут обязаны проверять и информировать власти о сделках своих клиентов.
Финансовые учреждения, банки, агентства недвижимости, службы управления активами, казино, торговые предприятия играют центральную роль в качестве посредников в системе борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма.
Предварительное соглашение расширяет список обязанных лиц новыми органами. CASP должны будут применять меры комплексной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму €1 000 и более. Данные меры направлены на защиту граждан ЕС и финансовой системы ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма.
При подготовке сообщения использовались материалы ТАСС
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
80
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Официальный подход
Банки и МФО при выдаче кредитов и займов скоро будут обязаны учитывать только официальный доход заемщика.
Инфляция в США ускоряется, безработица растет
С одной стороны, в США ускорился рост потребительских цен, а с другой — существенно увеличилось количество обращений за пособием по безработице. Эти два показателя вместе формируют сложную картину, которая ставит Федеральную резервную систему (ФРС) перед непростым выбором перед заседаниие по денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе.
Тимур Аитов: «Надо заставить бороться с хищениями и отвечать за них сами банки»
В этом году в России обновляется законодательство, направленное на борьбу с финансовом мошенничеством. Три десятка новаций введены с 1 июня. Остановит ли это волну мошенничества? Комментирует председатель комиссии по безопасности финансовых рынков Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов.
обсуждение