Банк России в I полугодии выявил на финансовом рынке 1024 «черных» кредиторов

Банк России в первом полугодии 2019 года выявил на финансовом рынке 1393 нелегальных организаций, из которых 1024 являются «черными» кредиторами. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

«Основное количество нелегальных участников финрынка, которых мы выявили в первом полугодии 2019 года, — это как раз „черные кредиторы“. Из 1393 нелегально работавших организаций 1024 занимались незаконной выдачей займов. При этом 186 таких организаций незаконно использовали в своих названиях слова „микрофинансовая“ или „микрокредитная“ компания, 688 — маскировались под таких легальных участников рынка, как ломбарды, лизинговые компании, организации, действующие на основе агентских договоров и т. д. 150 организаций — это так называемые анонимные кредиторы, они ни на кого не были зарегистрированы, это может быть просто объявление с номером телефона на столбе», — сказал он.

По данным ЦБ, традиционно больше всего нелегалов, как и пирамид, выявляется в самых крупных регионах. Больше всего их в Центральном федерально округе. Также выделяются Южный федеральный округ и Урал.

По словам Ляха, в ЦБ уже больше года действует так называемая распределенная региональная модель — в главных управлениях Банка России созданы специальные отделы по противодействию нелегальным практикам и созданы два центра компетенции — в Краснодаре и в Хабаровске. «Такая модель позволяет выявлять нелегалов непосредственно на местах, ведь многие мошеннические компании действуют в границах одного-двух регионов. Кроме того, мы тесно взаимодействуем с прокуратурой, МВД, ФАС и их региональными структурами», — отметил он.