1820

1820 компаний попали в «черный список» ЦБ

По данным Центрального Банка, свыше 1,8 тысяч компаний имеют признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. По словам Центробанк, публикация такого перечня призвана снизить риски вовлечения граждан в незаконную деятельность. Список составлен на основе данных ЦБ с 1 января 2020 года, в прошлом году было выявлено 1408 компаний, в текущем – еще 412.

В список вошли компании с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Для определения нелегальных участников рынка ЦБ использует собственную систему мониторинга и данные из анонимных обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Центральный Банк принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер.

Центральный Банк подчеркивает: «Обращаясь к нелегальным поставщикам финансовых услуг, вы рискуете потерять свои деньги». Каждый участник рынка финансовых услуг на территории РФ должен иметь лицензию ЦБ в соответствии с осуществляемой им деятельностью или быть включенным в реестр мегарегулятора. При несоблюдении этого условия появляется большая вероятность, что организация ведет свою деятельность нелегально, потребители могут быть обмануты.